The Bank is not required to use non

The Bank is not required to use non-documentary methods to verify a customer’s identity. However, if the Bank uses non-documentary methods to verify a customer’s identity it should have procedures that set forth the methods utilized.
The following non-documentary methods may be utilized should the Bank’s risk-based procedures require non-documentary verification to verify enough information to form a reasonable belief that it knows the true identity of the customer.

Kết quả (Việt) 1:

Các ngân hàng là không cần thiết để sử dụng phương pháp không phải là tài liệu để xác minh danh tính của khách hàng. Tuy nhiên, nếu các ngân hàng sử dụng phương pháp không phải là tài liệu xác minh danh tính của khách hàng, nó cần phải có thủ tục thiết lập ra các phương pháp sử dụng.Các phương pháp sau đây không phải là tài liệu có thể được sử dụng nên dựa trên rủi ro của ngân hàng thủ tục yêu cầu không phải là tài liệu xác minh để xác minh đầy đủ thông tin để tạo thành một niềm tin hợp lý rằng nó biết danh tính thực sự của khách hàng.

Kết quả (Việt) 2:

Ngân hàng không yêu cầu phải sử dụng phương pháp phi tài liệu để xác minh danh tính của khách hàng. Tuy nhiên, nếu Ngân hàng sử dụng phương pháp phi tài liệu để xác minh danh tính của khách hàng cần có các thủ tục đặt ra các phương pháp sử dụng.
Các phương pháp phi tài liệu sau đây có thể được sử dụng nên thủ tục dựa trên rủi ro của Ngân hàng yêu cầu xác minh phi tài liệu để xác minh đủ thông tin để tạo thành một niềm tin hợp lý mà nó biết danh tính thực sự của khách hàng.