Các ngân hàng là không cần thiết để sử dụng phương pháp không phải là tài liệu để xác minh danh tính của khách hàng. Tuy nhiên, nếu các ngân hàng sử dụng phương pháp không phải là tài liệu xác minh danh tính của khách hàng, nó cần phải có thủ tục thiết lập ra các phương pháp sử dụng.Các phương pháp sau đây không phải là tài liệu có thể được sử dụng nên dựa trên rủi ro của ngân hàng thủ tục yêu cầu không phải là tài liệu xác minh để xác minh đầy đủ thông tin để tạo thành một niềm tin hợp lý rằng nó biết danh tính thực sự của khách hàng.
đang được dịch, vui lòng đợi..
