Gary owns a large estate agency bus

Gary owns a large estate agency business and has recently become aware that he is required by law to establish some internal systems and procedures designed to prevent the possibility of money laundering. He comes to you for advice in respect of the Money Laundering Regulations 2007 and in particular as to whether the following are true or false. The appointment of a Money Laundering Reporting Officer is recommended but not compulsory

Kết quả (Việt) 1:

Gary sở hữu một doanh nghiệp cơ quan bất động sản lớn và gần đây đã trở thành nhận thức được rằng ông được yêu cầu của pháp luật để thiết lập một số hệ thống nội bộ và thủ tục được thiết kế để ngăn chặn khả năng rửa tiền. Ông đến bạn để được tư vấn đối với rửa tiền 2007 quy định và đặc biệt là để cho dù sau đây là đúng hay sai. Cuộc hẹn quan báo cáo rửa tiền một là khuyến khích nhưng không bắt buộc

Kết quả (Việt) 2:

Gary sở hữu một cơ quan kinh doanh bất động lớn và gần đây đã trở thành nhận thức được rằng ông là yêu cầu của pháp luật để thành lập một số hệ thống nội bộ và quy trình được thiết kế để ngăn chặn khả năng hoạt động rửa tiền. Ngài đến với bạn cho lời khuyên đối với các quy định chống rửa tiền năm 2007 và đặc biệt là liệu sau đây là đúng hay sai. Việc bổ nhiệm một rửa tiền Reporting Officer được khuyến khích nhưng không bắt buộc