Bank of credit and Commerce Interna

Bank of credit and Commerce International (BcCI) The BCCI was a major international bank, founded in 1972 by Agha Hasan Abedi. a financier in Karachi, Pakistan. In the 198os, the bank came under the scrutiny of numerous financial supervisors and intelligence agencies due to concerns over poor regulation of its operations. Subsequent investigations showed that it was massive money laundering and various financial crimes. It was also discovered that the bank had illegally gained a controlling interest in a major American bank. BCCI became the focus of a massive regulatory battle in 1991, and the same year, customs and bank regulators in seven countries raided its branches and confiscated records of its operations. The bank went bankrupt in July 1991 as a result of widespread fraud. It was once the seventh largest private bank in the world, with over $20 billion usD in assets. When the firm was investigated for fraud, regulators discovered that many of its operations had been set up purely to commit fraudulent transactions.

Kết quả (Việt) 1:

Ngân hàng tín dụng và thương mại quốc tế (BcCI) The BCCI là một ngân hàng quốc tế lớn, được thành lập năm 1972 bởi Agha Hasan thủ. một nhà tài chính ở Karachi, Pakistan. Trong 198os, ngân hàng đến dưới sự giám sát của nhiều người giám sát tài chính và các cơ quan tình báo do hơn người nghèo quy chế hoạt động của nó. Tiếp theo cuộc điều tra cho thấy rằng nó là tiền lớn rửa và tội phạm tài chính khác nhau. Nó cũng được phát hiện rằng các ngân hàng bất hợp pháp đã đạt được một quan tâm đến việc kiểm soát một ngân hàng lớn của Mỹ. Chào trở thành tâm điểm của một trận chiến pháp lý lớn vào năm 1991, và cùng năm đó, Hải quan và cơ quan quản lý ngân hàng ở bảy quốc gia đột kích các chi nhánh và tịch thu hồ sơ của các hoạt động. Các ngân hàng bị phá sản trong tháng 7 năm 1991 là kết quả của gian lận phổ biến rộng rãi. Nó đã từng là tỉnh lớn thứ 7 ngân hàng tư nhân trên thế giới, với hơn $20 tỷ usD trong tài sản. Khi công ty được điều tra vì tội lừa đảo, cơ quan quản lý phát hiện ra rằng nhiều người trong số các hoạt động đã được thiết lập hoàn toàn để cam kết giao dịch gian lận.

Kết quả (Việt) 2:

Ngân hàng tín dụng và Thương mại Quốc tế (BCCI) Các BCCI là một ngân hàng quốc tế lớn, được thành lập vào năm 1972 bởi Agha Hasan Abedi. một nhà tài chính ở Karachi, Pakistan. Trong 198os, các ngân hàng nằm dưới sự giám sát của nhiều giám sát tài chính và các cơ quan tình báo do những lo ngại về quy định người nghèo của các hoạt động của nó. Điều tra sau đó cho thấy nó đã được rửa tiền lớn và tội phạm tài chính khác nhau. Nó cũng đã phát hiện ra rằng các ngân hàng đã tăng bất hợp pháp một phần kiểm soát tại một ngân hàng lớn của Mỹ. BCCI đã trở thành tâm điểm của một cuộc chiến pháp lý lớn trong năm 1991, và cùng năm, hải quan và các nhà quản lý ngân hàng ở bảy quốc gia đã bố ráp các chi nhánh và tịch thu hồ sơ của các hoạt động của mình. Các ngân hàng bị phá sản vào tháng Bảy năm 1991 như là một kết quả của sự gian lận phổ biến rộng rãi. Nó đã từng là ngân hàng lớn thứ bảy tin trên thế giới, với hơn tỷ $ 20 USD trong tài sản. Khi công ty bị điều tra về gian lận, nhà quản lý phát hiện ra rằng nhiều người trong số các hoạt động của nó đã được thiết lập hoàn toàn cam kết giao dịch gian lận.