Phù hợp với các quy định của Điều 2-5 của Công ước do siêng năng và Liên bang Uỷ ban ngân hàng Thông tư của tháng mười hai năm 1998, và theo Đạo luật Patriot của Mỹ năm 2002, được sửa đổi vào tháng Hai năm 2003, liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền và 305 của Bộ luật hình sự Thụy Sĩ, các thông tin sau đây có thể được cung cấp cho các ngân hàng và / hoặc các tổ chức tài chính khác cho các mục đích của việc xác minh danh tính và các hoạt động của khách hàng được mô tả dưới đây, và bản chất và nguồn gốc của các khoản tiền để được sử dụng.
đang được dịch, vui lòng đợi..
