• Contacting a customer, such as pl

• Contacting a customer, such as placing a telephone call after the account is opened;
• Independently verifying the customer’s identity through the comparison of information provided by the customer with information obtained from a consumer reporting agency (positive verification), public database, or other source (i.e. Lexis Nexis ID Verification, World Check, FIS EFunds, or IDology (negative verification)).
• “Out of wallet” or knowledge-based authentication questions offered by a third party vendor.
• Checking references with other financial institutions.
• Obtaining a financial statement.
• Sending a thank you card after the account has been established.
• Analyzing whether there is logical consistency between the identifying information provided such as the customer’s name, street address, ZIP code, telephone number, date of birth, and Social Security Number (logical verification).

As a best practice, the Bank should require a match of name, date of birth, and Social Security Number (SSN). Applicants with the following results should be automatically declined:

 SSN reported as deceased,
 SSN invalid or not yet issued,
 SSN does not match name or date of birth, or
 PositiveOFAC match.

When documents are needed to supplement non-documentary reviews, a best practice is to obtain at least two documents one of which should be an unexpired photo ID (“Primary ID”). At least two legible documents (“Secondary ID”) should be required whenever verification is performed without face-to-face contact with the customer and regardless of whether the information on the photo ID is current.

Kết quả (Việt) 1:

• Liên lạc với một khách hàng, chẳng hạn như đặt một cuộc gọi điện thoại sau khi mở tài khoản; • Độc lập để xác minh danh tính của khách hàng thông qua việc so sánh thông tin cung cấp bởi các khách hàng với các thông tin thu được từ một người tiêu dùng báo cáo cơ quan (tích cực xác minh), cơ sở dữ liệu công cộng hoặc nguồn khác (tức là Lexis Nexis ID xác minh, kiểm tra trên thế giới, FIS EFunds hoặc IDology (tiêu cực xác minh)).• "Ra khỏi ví" hoặc câu hỏi xác thực dựa trên kiến thức được cung cấp bởi một đại lý của bên thứ ba. • Kiểm tra tài liệu tham khảo với các tổ chức tài chính khác.• Lấy một báo cáo tài chính.• Gửi một cảm ơn bạn thẻ sau khi tài khoản đã được thành lập.• Phân tích cho dù đó là hợp lý nhất quán giữa thông tin nhận dạng được cung cấp như tên của khách hàng, địa chỉ đường phố, ZIP code, số điện thoại, ngày sinh, và số an sinh xã hội (hợp lý xác minh).Như là một thực hành tốt nhất, các ngân hàng nên yêu cầu một kết hợp của tên, ngày sinh, và số an sinh xã hội (SSN). Các kết quả sau các ứng viên nên tự động bị từ chối:  SSN báo cáo là đã chết, SSN không hợp lệ hoặc không được ban hành,  SSN không khớp với tên hoặc ngày tháng năm sinh, hoặc  phù hợp với PositiveOFAC.When documents are needed to supplement non-documentary reviews, a best practice is to obtain at least two documents one of which should be an unexpired photo ID (“Primary ID”). At least two legible documents (“Secondary ID”) should be required whenever verification is performed without face-to-face contact with the customer and regardless of whether the information on the photo ID is current.

Kết quả (Việt) 2:

• Liên hệ với khách hàng, chẳng hạn như đặt một cuộc gọi điện thoại sau khi mở tài khoản;
• Độc lập xác minh danh tính của khách hàng thông qua việc so sánh các thông tin được cung cấp bởi khách hàng với thông tin thu được từ các cơ quan báo cáo tiêu dùng (xác minh tích cực), cơ sở dữ liệu công cộng, hoặc khác nguồn (tức là ID xác Lexis Nexis, World tra, FIS eFunds, hoặc IDology (xác minh âm)).
• "Out of wallet" hoặc câu hỏi xác thực dựa trên tri thức được cung cấp bởi một nhà cung cấp bên thứ ba.
• Kiểm tra tài liệu tham khảo với các tổ chức tài chính khác.
• lấy một báo cáo tài chính.
• Gửi một thiệp cảm ơn sau khi tài khoản đã được thành lập.
• Phân tích liệu có sự nhất quán logic giữa các thông tin nhận dạng cung cấp chẳng hạn như tên của khách hàng, địa chỉ đường phố, mã bưu điện, số điện thoại, ngày sinh, và số an sinh xã hội (xác minh logic). là một thực hành tốt nhất, Ngân hàng nên yêu cầu một trận đấu của tên, ngày sinh, và Social Security Number (SSN). Các ứng với các kết quả sau đây sẽ được tự động từ chối:  SSN báo cáo là đã chết,  SSN không hợp lệ hoặc chưa được ban hành,  SSN không khớp với tên hoặc ngày tháng năm sinh, hoặc trận đấu  PositiveOFAC. Khi tài liệu cần thiết để bổ sung đánh giá phi phim tài liệu , cách tốt nhất là để có được ít nhất là hai tài liệu một trong số đó phải là một ID ảnh chưa hết hạn ( "tiểu ID"). Ít nhất hai tài liệu dễ đọc ( "Secondary ID") nên được yêu cầu bất cứ khi nào xác minh được thực hiện mà không có mặt để phải đối mặt tiếp xúc với khách hàng và bất chấp các thông tin về hình ảnh ID là hiện tại.