the financial organizations must ap

the financial organizations must apply the measures to identify clients in the following cases:
the clients open accounts or set up transactions with the financial organization
the clients who make infrequent transactions of high value or carry out the transactions of electronic money transfer but lack the information about

Kết quả (Việt) 1:

Các tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp để xác định các khách hàng trong các trường hợp sau: Các khách hàng mở tài khoản hoặc thiết lập các giao dịch với các tổ chức tài chính Các khách hàng những người thực hiện các giao dịch không thường xuyên của giá trị cao hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử, nhưng thiếu các thông tin về

Kết quả (Việt) 2:

các tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp để xác định các khách hàng trong các trường hợp sau đây:
các khách hàng mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch với các tổ chức tài chính
của khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị cao hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử nhưng thiếu thông tin về

Kết quả (Việt) 3:

Cơ quan tài chính phải trong trường hợp xác định khách hàng những biện pháp sau đây: tài khoản khách hàng hoặc tổ chức tài chính được giao dịch vớiVới giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử cao hoặc tiến hành thỏa thuận liên quan đến thông tin khách hàng thiếu