• Review the alerts generated by HS

• Review the alerts generated by HSBC Group application and ensure the anomalous activities are reported to Level 2 in accordance with regulatory requirements
• Common fraud / errors / irregular customer requests are identified and escalated in accordance with procedures in a timely manner.
• Process requirements in accordance with established procedures and set standards.
• Complete assigned tasks independently in the established timeframe and achieve the levels of productivity and quality as per the process benchmarks and standards
• All data requirements (timesheets and process information) is accurately updated in a timely manner.
• Collection of the necessary transaction background information / source documents for analysis.
• By adhering to all relevant processes/procedures and by liaising with Compliance department through Line management about new business initiatives at the earliest opportunity.
• Issues / problems are effectively investigated and resolved or are appropriately referred with recommendations to the Line Manager.
• Demonstrate knowledge of features, benefits and procedures and take initiative to review daily process updates for defect free implementation and improve customer service and increase productivity.
• Timely referral to the respective Relationship Manager’s / Business Partners for queries is made appropriately.
• Provide accurate and valid referrals to the respective Level 2.
• Build on the knowledge, acquire and share best practices relating to procedures / latest Anti Money Laundering trends to relevant processes / contingent sites / transaction reports.
• Take necessary actions to mitigate the likelihood of any operational risk occurring.
• Assess the operational risks inherent in the business, taking in account the changing economic or market conditions, legal and regulatory requirements, operating procedures and practices, management restructurings and the impact of new technology.

Kết quả (Việt) 1:

• Xem lại các cảnh báo được tạo ra bởi ứng dụng ngân hàng HSBC nhóm và đảm bảo các hoạt động bất thường được báo cáo để cấp 2 phù hợp với yêu cầu quản lý• Gian lận phổ biến / sai sót / yêu cầu khách hàng không thường xuyên được xác định và leo thang theo thủ tục một cách kịp thời.• Quá trình yêu cầu theo quy định của bộ tiêu chuẩn và thủ tục thành lập.• Hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách độc lập trong khung thời gian thiết lập và đạt được mức năng suất và chất lượng theo tiêu chuẩn và quy trình tiêu chuẩn• Tất cả dữ liệu yêu cầu (thông tin quá trình và timesheets) được cập nhật một cách chính xác một cách kịp thời.• Bộ sưu tập của các giao dịch cần thiết nền thông tin / nguồn tài liệu để phân tích.• Tuân thủ tất cả các quy trình/thủ tục có liên quan và tiến với bộ phận tuân thủ thông qua quản lý dòng về sáng kiến kinh doanh mới ở cơ hội sớm nhất.• Các vấn đề / vấn đề có hiệu quả điều tra và giải quyết hoặc một cách thích hợp được giới thiệu với các khuyến nghị quản lý dòng.• Chứng minh kiến thức của các tính năng, lợi ích và các thủ tục và chủ động xem xét quá trình cập nhật hàng ngày cho các khiếm khuyết miễn phí thực hiện và cải thiện dịch vụ khách hàng và tăng năng suất.• Kịp thời giới thiệu đến các sở mối quan hệ của người quản lý / đối tác kinh doanh cho các truy vấn được thực hiện một cách thích hợp.• Cung cấp chính xác và hợp lệ giới thiệu tới tương ứng cấp độ 2.• Xây dựng trên những kiến thức, có được và chia sẻ thực tiễn tốt nhất liên quan đến thủ tục / đặt chống rửa tiền xu hướng để có liên quan quy trình / trang web đội ngũ / báo cáo giao dịch.• Thực hiện các hành động cần thiết để giảm thiểu khả năng của bất kỳ hoạt động rủi ro xảy ra.• Đánh giá hoạt động rủi ro vốn có trong kinh doanh, dùng trong tài khoản các thay đổi kinh tế hoặc thị trường điều kiện, yêu cầu về pháp lý và pháp lý, điều hành thủ tục và thực tiễn, restructurings quản lý và tác động của các công nghệ mới.

Kết quả (Việt) 2:

• Xem lại các cảnh báo được tạo ra bởi ứng dụng HSBC Group và đảm bảo các hoạt động bất thường được báo cáo với cấp 2 phù hợp với yêu cầu quy định
• gian lận Common / lỗi / yêu cầu của khách hàng không thường xuyên được xác định và leo thang theo các thủ tục một cách kịp thời.
• Các yêu cầu quy trình trong phù hợp với các thủ tục thành lập và thiết lập các tiêu chuẩn.
• nhiệm vụ được giao đầy đủ độc lập trong khoảng thời gian thành lập và đạt được mức năng suất và chất lượng theo các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn quy trình
• Tất cả các yêu cầu về dữ liệu (bảng chấm công và xử lý thông tin) được cập nhật chính xác một cách kịp thời.
• Bộ sưu tập của các nền giao dịch tài liệu thông tin / nguồn cần thiết để phân tích.
• bằng cách tôn trọng tất cả các quy trình / thủ tục liên quan và bằng cách liên lạc với bộ phận tuân thủ thông qua quản lý dòng về các sáng kiến kinh doanh mới vào dịp sớm nhất.
• các vấn đề / vấn đề được điều tra và giải quyết hiệu quả hoặc được cách thích hợp được gọi với các khuyến nghị để quản lý Line.
• Thể hiện sự hiểu biết về các tính năng, lợi ích và các thủ tục và chủ động xem lại cập nhật quy trình hàng ngày cho khiếm khuyết thực hiện miễn phí và cải thiện dịch vụ khách hàng và tăng năng suất.
• giới thiệu kịp thời để tương ứng Relationship Manager của / Kinh doanh đối tác cho các truy vấn được thực hiện một cách thích hợp.
• Cung cấp các giới thiệu chính xác và hợp lệ để cấp độ tương ứng 2.
• Diện tích xây dựng trên kiến thức, tiếp thu và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến các thủ tục / mới nhất xu hướng chống rửa tiền cho các quá trình có liên quan / các trang web ngũ / báo cáo giao dịch.
• Hãy hành động cần thiết để giảm thiểu khả năng xảy ra bất kỳ rủi ro hoạt động xảy ra.
• Đánh giá rủi ro hoạt động vốn có trong kinh doanh, lấy trong tài khoản thay đổi điều kiện kinh tế hoặc thị trường, các yêu cầu pháp lý và quy định, quy trình vận hành và thực hành, tái cơ cấu quản lý và tác động của mới Công nghệ.