In the opinion of the Tribunal, the

In the opinion of the Tribunal, there is no doubt but that the Bank
of Estonia’s demands for information on EIB’s shareholders and their shareholders
were validly based on Article 59 (6) of the Credit Institutions Act,
and constituted entirely legitimate and fully proper exercises of the central
bank’s regulatory and supervisory responsibilities. The information sought
was needed to assess whether EIB granted credit to, or was otherwise engaged
in transactions with, related parties. The unreasonable reluctance of EIB to
divulge this information gave rise to genuine suspicion that transactions with
related parties had taken place. Indeed, in the inspection carried out by the
Bank of Estonia from 4 February 1997 to 7 March 1997, the inspectors took
particular exception to the deposit of $650,000 with Pacific Commercial

Kết quả (Việt) 1:

Theo ý kiến của tòa án, có là không có nghi ngờ nhưng mà ngân hàngcác nhu cầu của Estonia để thông tin về EIB của cổ đông và các cổ đôngvalidly dựa trên bài viết 59 (6) của đạo luật các tổ chức tín dụng,và thành lập hợp pháp hoàn toàn và hoàn toàn thích hợp bài tập trungtrách nhiệm pháp lý và giám sát của ngân hàng. Thông tin tìm kiếmlà cần thiết để đánh giá liệu EIB cấp tín dụng để, hoặc nếu không tham giatrong giao dịch với, bên liên quan. Miễn cưỡng bất hợp lý của EIB đểtiết lộ thông tin này đã tăng lên đến chính hãng nghi ngờ rằng giao dịch vớibên liên quan đã diễn ra. Thật vậy, trong việc kiểm tra thực hiện bởi cácNgân hàng của Estonia từ 4 tháng 2 năm 1997 đến ngày 7 tháng 3 năm 1997, các thanh tra đãngoại lệ đặc biệt các khoản tiền gửi của $650.000 với Thái Bình Dương thương mại

Kết quả (Việt) 2:

Theo quan điểm của Tòa án, không có nghi ngờ, nhưng là Ngân hàng
của nhu cầu Estonia để biết thông tin về cổ đông của EIB và các cổ đông của họ
đã hợp lệ dựa trên Điều 59 (6) của Luật Các tổ chức tín dụng,
và tạo thành các bài tập hoàn toàn hợp pháp và hoàn toàn thích hợp các trung tâm
trách nhiệm quản lý và giám sát ngân hàng. Các thông tin tìm kiếm
là cần thiết để đánh giá xem liệu EIB cấp tín dụng, hoặc nếu không được tham gia
vào các giao dịch với các bên liên quan. Sự miễn cưỡng không hợp lý của EIB để
tiết lộ thông tin này đã dẫn đến sự nghi ngờ chính hãng mà giao dịch với
các bên liên quan đã diễn ra. Thật vậy, trong việc kiểm tra được thực hiện bởi các
Ngân hàng của Estonia từ ngày 04 tháng hai 1997 to 07 Tháng ba năm 1997, Thanh tra mất
ngoại lệ đặc biệt cho các khoản tiền gửi của $ 650,000 với Pacific Commercial