does the company or bank have an in

does the company or bank have an internal audit function or other independent third party that. assesses AML practices and procedures on an annual basis.
please provide a current list of branch and/or agent location that offers Ria money transfer services.

Kết quả (Việt) 1:

công ty hoặc các ngân hàng có một chức năng kiểm toán nội bộ hoặc thứ ba độc lập bên đó. đánh giá hoạt động rửa tiền và các thủ tục trên một cơ sở hàng năm.vui lòng cung cấp một danh sách hiện tại của vị trí chi nhánh và/hoặc đại lý cung cấp dịch vụ chuyển tiền Ria.

Kết quả (Việt) 2:

không công ty hoặc ngân hàng có chức năng kiểm toán nội bộ hoặc bên thứ ba độc lập khác. đánh giá thực hành và thủ tục AML trên cơ sở hàng năm.
vui lòng cung cấp một danh sách hiện tại của chi nhánh và / hoặc địa điểm đại lý cung cấp dịch vụ chuyển tiền Rịa.