The Bank must satisfy themselves ab

The Bank must satisfy themselves about transactions conducted through the lawyers and accountants clients’ accounts that give cause of concern, and should report the transactions to the FIU, if any suspicion is aroused.

Kết quả (Việt) 1:

Các ngân hàng phải đáp ứng mình về giao dịch thực hiện thông qua các luật sư và các tài khoản kế toán khách hàng đưa ra nguyên nhân gây ra mối quan tâm, và nên báo cáo các giao dịch để FIU, nếu bất kỳ nghi ngờ đánh thức.

Kết quả (Việt) 2:

Ngân hàng phải tự mình về các giao dịch thực hiện thông qua tài khoản của các luật sư và kế toán của khách hàng mà cung cấp cho nguyên nhân quan tâm, và phải báo cáo các giao dịch với các FIU, nếu có nghi ngờ được đánh thức.