Ngân hàng phải tự mình về các giao dịch thực hiện thông qua tài khoản của các luật sư và kế toán của khách hàng mà cung cấp cho nguyên nhân quan tâm, và phải báo cáo các giao dịch với các FIU, nếu có nghi ngờ được đánh thức.
đang được dịch, vui lòng đợi..
