CITYNEON HOLDINGS LIMITED (Company

CITYNEON HOLDINGS LIMITED
(Company Registration No. 199903628E)
(Incorporated in Singapore)


CERTIFIED EXTRACT OF DIRECTORS’ RESOLUTIONS IN WRITING


INCREASE OF CHARTER CAPITAL IN A SUBSIDIARY, CITYNEON VIETNAM COMPANY LIMITED

NOTED:

(i) That Cityneon Vietnam Company Limited incorporated in the Socialist Republic of Vietnam, is a wholly-owned subsidiary of the Company (the Subsidiary”).

(ii) The Investment certificate of the Subsidiary, No. 411043001535 issued by People Committee in Ho Chi Minh City on 17 March 2011 and subsequent amendment on 03 April 2015 has duration of 5 years from 17 March 2011 and will expire on 16 March 2016.

(iii) To ensure the Subsidiary continue its operations in Vietnam, the investment license have to be extended by the Vietnamese authorities.

(iv) To support the continuing operations of the Subsidiary and fund project cost and operating expenses of the subsidiary, the capital structure of the Subsidiary will be increased as follows:

• Investment capital of the Subsidiary be increased to VND 41,605,000,000/- (equivalent to USD2,000,000) from VND19,174,500,000/- (equivalent to USD900,000/-); and
• Charter capital of the Subsidiary be increased to VND21,305,000,000/- (equivalent to USD1,000,000/-) from VND19,174,500,000/- (equivalent to USD900,000/-).

RESOLVED:

1. That approval be and is hereby given to extend the operational period of the Subsidiary and application for the extension of the investment certificate be submitted to the Vietnamese authorities as soon as possible. The extension period to be applied for will be another 5 years.

2. That approval be and is hereby given for the increase in the investment capital and charter capital and to amend the charter of the Subsidiary with the following details:

• Investment capital: VND 41,605,000,000/- (equivalent to USD2,000,000).
• Charter capital: VND21,305,000,000/- (equivalent to USD1,000,000/-)

3. Mr Ko Chee Wah will remain as the authorized representative of the Company for the Subsidiary and legal representative of the Subsidiary.

Full name : Ko Chee Wah
Date of birth : 18 April 1952
Nationality : Singaporean
Passport No. : E3596753J
Date of issue : 21 February 2012
Place of issue : Singapore

4. That, in connection with the foregoing, any Director of the Company be authorised to sign/execute the relevant documents for and on behalf of the Company and he be authorised to do all such acts as required, necessary or expedient in giving effect to the above-mentioned increase in the charter capital.

5. That the Common Seal of the Company be affixed onto the relevant documents, if required, in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company.

6. That the proposed announcement relating to the increase of charter capital in the Subsidiary, a copy of which is attached and marked “A”, be approved and that the Company Secretary be authorised to release the announcement to the Singapore Exchange Securities Trading Limited accordingly.

7. That an extract of these resolutions be forwarded to the relevant authority(ies) in the Socialist Republic of Vietnam.

8. That an extract of these resolutions be forwarded to the relevant authority(ies) in the Socialist Republic of Vietnam.


WE HEREBY CERTIFY that the above is a true extract of the resolutions passed by the Board of Directors of the Company in accordance with the Articles of Association of the Company on






Director
Name: Director/Secretary
Name:


Dated:

Kết quả (Việt) 1:

CITYNEON HOLDINGS LIMITED (Công ty đăng ký số 199903628E)(Thành lập tại Singapore)CÁC CHIẾT XUẤT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC NGHỊ QUYẾT BẰNG VĂN BẢNTĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TẠI MỘT CÔNG TY CON, CITYNEON VIỆT NAM CÔNG TY TNHHLƯU Ý:(i) rằng Cityneon ty TNHH Việt Nam kết hợp cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một công ty con của công ty (các công ty con").(ii) Giấy chứng nhận đầu tư của công ty con, số 411043001535 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17 tháng 3 năm 2011 và sau đó sửa đổi ngày 03 tháng 4 năm 2015 có thời hạn 5 năm từ ngày 17 tháng 3 năm 2011 và sẽ hết hạn vào ngày 16 tháng 3 năm 2016.(iii) để đảm bảo các công ty con tiếp tục các hoạt động tại Việt Nam, giấy phép đầu tư có thể được mở rộng bởi các nhà chức trách Việt Nam.(iv) để hỗ trợ các hoạt động liên tục của các công ty con và các quỹ dự án chi phí và điều hành các chi phí của các công ty con, cơ cấu vốn của công ty con sẽ được tăng lên như sau:• Vốn đầu tư của các công ty con được tăng lên đến đồng 41,605,000,000 / - (tương đương 2, 000, 000) từ VND19, 174, 500, 000 /-(tương đương với USD900, 000 /-); và • Vốn điều lệ của công ty con được tăng lên đến VND21, 305, 000, 000 /-(tương đương với USD1, 000, 000 /-) từ VND19, 174, 500, 000 /-(tương đương với USD900, 000 /-). GIẢI QUYẾT:1. có sự chấp thuận và bằng văn bản này được đưa ra để kéo dài thời gian hoạt động của các công ty con và các ứng dụng cho phần mở rộng của giấy chứng nhận đầu tư được gửi cho các nhà chức trách Việt Nam càng sớm càng tốt. Giai đoạn mở rộng được áp dụng cho sẽ có một 5 tuổi.2. mà phê duyệt và bằng văn bản này được đưa ra cho sự gia tăng trong vốn đầu tư và vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của công ty con với các chi tiết sau đây:• Vốn đầu tư: VND 41,605,000,000 / - (tương đương 2, 000, 000).• Vốn điều lệ: VND21, 305, 000, 000 /-(tương đương với USD1, 000, 000 /-)3. ông Ko Chee Wah sẽ vẫn là người đại diện được ủy quyền của công ty cho người đại diện công ty con và quy phạm pháp luật của công ty con.Tên đầy đủ: Ko Chee WahNgày sinh: 18 tháng 4 năm 1952Quốc gia: SingaporeHộ chiếu số: E3596753JNgày phát hành: ngày 21 tháng 12 năm 2011Vị trí của vấn đề: Singapore4. vậy, liên quan đến việc đã nói ở trên, bất kỳ giám đốc của công ty được ủy quyền ký/thực hiện các văn bản có liên quan cho và thay mặt cho công ty và ông được ủy quyền để làm tất cả các hành vi như vậy là cần thiết, cần thiết hoặc mưu mẹo trong cho ảnh hưởng đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên.5. con dấu chung của công ty được dán vào các tài liệu có liên quan, nếu cần thiết, phù hợp với quy định của bài viết của Hiệp hội các công ty.6. thông báo đề xuất liên quan đến việc tăng vốn điều lệ trong các công ty con, một bản sao của mà được gắn vào và đánh dấu "A", được chấp thuận và thư ký công ty được ủy quyền để phát hành thông báo để các Singapore trao đổi chứng khoán kinh doanh hạn chế cho phù hợp.7. là một chiết xuất của nghị quyết này được chuyển tiếp đến authority(ies) có liên quan tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.8. là một chiết xuất của nghị quyết này được chuyển tiếp đến authority(ies) có liên quan tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Chúng tôi xin xác nhận rằng ở trên là một sự thật trích xuất các nghị quyết được thông qua bởi ban giám đốc của công ty theo quy định của bài viết của Hiệp hội các công ty Giám đốc Tên: Giám đốc/thư ký Tên:Ngày:

Kết quả (Việt) 2:

CITYNEON HOLDINGS LIMITED
(Công ty đăng ký số 199903628E)
(Thành lập tại Singapore) XÁC NHẬN TRÍCH NGHỊ QUYẾT GIÁM ĐỐC TẠI VIẾT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TRONG MỘT CÔNG TY CON, CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CITYNEON lưu ý: (i) Đó là Công ty Cityneon Việt Nam TNHH được thành lập tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, là một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Công ty (Công ty con "). (ii) giấy chứng nhận đầu tư của các Công ty con, số 411.043.001.535 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 3 năm 2011 và sửa đổi tiếp theo trên 03 Tháng 4 2015 có thời hạn 5 năm kể từ ngày 17 Tháng Ba năm 2011 và sẽ hết hạn vào ngày 16 tháng 3 năm 2016. (iii) Bảo đảm các Công ty con tiếp tục hoạt động tại Việt Nam, giấy phép đầu tư đã được mở rộng bởi các nhà chức trách Việt. (iv) để hỗ trợ cho việc tiếp tục hoạt động của các Công ty con và dự án quỹ chi phí và chi phí hoạt động của công ty con, cơ cấu vốn của các Công ty con sẽ được tăng như sau: • vốn đầu tư của các Công ty con được tăng lên đồng 41605000000 / - (tương đương với USD2,000,000) từ 19 đồng, 174.500.000 / - (tương đương với USD900,000 / -); và vốn • Điều lệ của Công ty con được tăng lên đến VND21,305,000,000 / - (tương đương với USD1,000,000 / -) từ VND19,174,500,000 / - (tương đương với USD900,000 / -). QUYẾT: 1. Chính đó được và Nay xin gia hạn thời gian hoạt động của các Công ty con và xin gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư được nộp cho cơ quan chức năng Việt càng sớm càng tốt. Thời gian gia hạn được áp dụng cho sẽ được thêm 5 năm. 2. Chính mà có và được hướng đưa ra cho việc tăng vốn đầu tư và vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty con với các chi tiết sau đây: • Vốn đầu tư:. Đồng 41605000000 / - (tương đương với USD2,000,000) • Vốn điều lệ: VND21,305,000,000 / - (tương đương với USD1,000,000 / -) 3. Ông Ko Chee Wah sẽ vẫn là người đại diện được ủy quyền của Công ty cho các công ty con và đại diện pháp lý của Công ty con. Tên đầy đủ: Ko Chee Wah Ngày sinh: 18 tháng 4 năm 1952 Quốc tịch: Singapore Hộ chiếu số: E3596753J Ngày phát hành: 21 Tháng 2 2012 Nơi cấp: Singapore 4. Điều đó, kết nối với các loại kể trên, bất kỳ Giám đốc của Công ty được ủy quyền ký / thực hiện các văn bản có liên quan cho và thay mặt cho Công ty và ông được ủy quyền để làm tất cả những hành động như yêu cầu, cần thiết hoặc thích hợp để tạo hiệu lực trên tăng -mentioned trong vốn điều lệ. 5. Đó Seal gặp của Công ty được đóng vào các văn bản có liên quan, nếu cần thiết, phù hợp với các quy định của Điều lệ của Công ty. 6. Đó là thông báo đề xuất liên quan đến việc tăng vốn điều lệ trong Công ty con, một bản sao trong số đó được gắn và đánh dấu "A", được chấp thuận và Thư ký Công ty được ủy quyền để phát hành thông báo đến Singapore Exchange giao dịch chứng khoán TNHH phù hợp. 7 . Đó là một đoạn trích của các nghị quyết được chuyển cho cơ quan có liên quan (các Bên) tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 8. Đó là một đoạn trích của các nghị quyết được chuyển cho cơ quan có liên quan (các Bên) tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. WE DO XÁC NHẬN rằng ở trên là một chiết xuất thực hiện các nghị quyết được thông qua bởi Hội đồng quản trị của Công ty phù hợp với các quy Hiệp hội các Công ty về Giám đốc Tên: Giám đốc / trưởng Tên: ngày: