TRACEcertification: The vetting pro

TRACEcertification: The vetting process explained from start to finish
1. Initial Paperwork:
TRACEcertificationcandidatesare required to provide written consent agreeing to participate in the TRACE review process. By providing the consent form, the candidates affirm to have the authority to disclose all of the information and documents asked for throughout the review and that the necessary consent was obtained from the all parties involved in the review.
2. Invoice component:
TRACE will collect your up to date billing information and provide you with a detailed electronic invoice within 48 hours of your request confirming your intention to proceed. You payment is required up front in order for TRACE to process your application.
3. Request for Information from TRACE:
A request for information is sent once the TRACEcertification candidates provide TRACE with the written consent as described above.
The request for information directs the candidates to TRACE’s portal, a state of the art online platform, where candidates can fill out the TRACEcertification comprehensive questionnaire.
The questionnaire asks for detailed business information such as true beneficial ownership, business structure, information regarding subsidiaries, affiliated entities and third parties, countries in which services are provided, identification of company owners, directors and key employees, full disclosure of candidate’s contracts with government entities and family members’ government ties, certifications regarding past misconduct and a series of questions on ethics, compliance and human rights matters.
a. Business Registrations:
Business registrations are also a component included in a TRACEcertificationreview. Candidatesare expected to produce copies of any mandatory registrations, registrations required based on the type of services or products provided or industry and voluntary registrations with any other miscellaneous organizations or associations. The candidatesare required to submit simple Englishtranslations of all business registrations, as needed.
b. CVs (Employment History) of Company Owners, Directors and Key Employees:
A 10 year employment history is required and collected for each owner, director and key employee identified as such in TRACE’s comprehensive questionnaire. Owners, directors and key employees are also required to disclose current and past government/ military ties and any ownerships, directorships and employment outside of the candidate company.
c. Businesses and Financial References:
Contact information for three business references is required as part of the vetting process. Also, contact information for a financial reference such as a bank, an accountant or a supplier. A recent audited financial statement can be accepted in lieu of a financial reference.


d. Evidence of Anti-Bribery Code of Conduct:
Evidence of a compliance program, policies and procedures via a copy of internal documentationor the adoption of the TRACE Code of Conduct is incorporated in a TRACEcertification review.
4. TRACE Collaborative Review:
TRACEcertification due diligence reviews are collaborative. Candidates should expect to engage in a series of back and forth communications with TRACE Associates after completion of the initial request for information and supporting documentation. TRACE’s team of associates will contact the candidates to obtain necessary information and clarifications and generate a thorough, up-to-date review. TRACE Associates will also assign your online anti-bribery training course, see details below.
a. Online Anti-Bribery Training:
Candidates are required to complete a mandatory anti-bribery training course administered by TRACE via our online training module. Training is available in 14 different languages, including English.
The online training can be used by the candidate to train up to 40 employees at no additional charge.
b. Reputational Screening:
TRACEcertification reviews and reports involve an extensive review of the following external sources:
> A politically exposed person and denied parties database screening that offers continuous monitoring.
> An internet-based search targeted to uncover or rule out wrongdoing incidents and/or unethical behavior.
> Media search dating back ten years in a comprehensive international database with access to world-wide newspapers, magazines, journals, newsletters, government press releases, and transcripts of television and radio shows and congressional testimony and newswires.

All individual and company names associated with a candidate are screening against the different databases above.
Reputational Screening findings are compared against the information in a candidate’s file. Follow up questions will be asked if any discrepancies are found.
End Result:
A review that reaches completion will result in the certification of the third party by TRACE. Detailed reports and credentials are provided to candidates, considered TRACE Certified Agents after successful completion of the vetting process. TRACE Certified Agents own their report and have the ability to share with as many partners as they wish.
Please contact [e-mail] with additional questions or comments.

Kết quả (Việt) 1:

TRACEcertification: Quá trình kiểm tra giải thích từ đầu đến cuối1. Ban đầu thủ tục giấy tờ:TRACEcertificationcandidatesare yêu cầu cung cấp ý bằng văn bản đồng ý tham gia vào quá trình xem xét dấu vết. Bằng cách cung cấp hình thức đồng ý, các ứng cử viên khẳng định có thẩm quyền để tiết lộ tất cả các thông tin và tài liệu yêu cầu trong việc xem xét và sự đồng ý cần thiết thu được từ tất cả các bên tham gia vào việc xem xét. 2. hóa đơn thành phần: Dấu vết sẽ thu thập thông tin thanh toán của bạn đến nay và cung cấp cho bạn một hóa đơn điện tử chi tiết trong vòng 48 giờ bạn yêu cầu xác nhận ý định của bạn để tiến hành. Thanh toán của bạn được yêu cầu lên phía trước để theo dõi để xử lý các ứng dụng của bạn. 3. yêu cầu thông tin từ theo dõi: Một yêu cầu thông tin được gửi sau khi các ứng cử viên TRACEcertification cung cấp theo dõi với ý bằng văn bản như mô tả ở trên. Yêu cầu thông tin chỉ đạo các ứng cử viên của dấu vết cổng, một nền tảng trực tuyến hiện đại, nơi thí sinh có thể điền vào bảng câu hỏi toàn diện TRACEcertification. Các câu hỏi yêu cầu thông tin chi tiết doanh nghiệp chẳng hạn như quyền sở hữu thực sự mang lại lợi ích, cấu trúc kinh doanh, thông tin liên quan đến công ty con, thực thể chi nhánh và bên thứ ba, quốc gia trong đó dịch vụ được cung cấp, xác định các chủ sở hữu công ty, giám đốc và nhân viên chủ chốt, các tiết lộ đầy đủ của ứng cử viên của hợp đồng với cơ quan chính phủ và thành viên gia đình quan hệ chính phủ, các chứng chỉ liên quan đến hành vi sai trái trong quá khứ và một loạt các câu hỏi về đạo Đức, tuân thủ và nhân quyền, những vấn đề. a. doanh nghiệp đăng ký: Đăng ký kinh doanh cũng là một thành phần bao gồm trong một TRACEcertificationreview. Candidatesare dự kiến sẽ sản xuất bản sao của bất kỳ đăng ký bắt buộc, đăng ký yêu cầu dựa trên loại dịch vụ hoặc sản phẩm cung cấp hoặc ngành công nghiệp và đăng ký tự nguyện với bất kỳ khác tổ chức nào khác hay một hiệp hội. Candidatesare yêu cầu để gửi đơn giản Englishtranslations của tất cả doanh nghiệp đăng ký, khi cần thiết.sinh CVs (việc làm lịch sử) của chủ sở hữu công ty, giám đốc và nhân viên chính:Một lịch sử việc làm 10 năm cần thiết và thu thập cho mỗi chủ sở hữu, giám đốc và nhân viên chính được xác định như vậy trong bảng câu hỏi toàn diện của dấu vết. Chủ sở hữu, giám đốc và nhân viên chính cũng yêu cầu tiết lộ các mối quan hệ hiện tại và quá khứ chính phủ / quân sự và bất kỳ ownerships, directorships và việc làm bên ngoài công ty ứng cử viên. c. doanh nghiệp và tài chính tài liệu tham khảo:Các thông tin liên lạc kinh doanh 3 tài liệu tham khảo được yêu cầu, như là một phần của quá trình kiểm tra. Ngoài ra, thông tin liên lạc cho một tài liệu tham khảo tài chính như ngân hàng, một kế toán hoặc một nhà cung cấp. Một báo cáo gần đây được kiểm toán tài chính có thể được chấp nhận thay vì một tài liệu tham khảo tài chính. mất các bằng chứng về chống hối lộ quy tắc đạo Đức:Bằng chứng của một chương trình tuân thủ, chính sách và thủ tục thông qua một bản sao của documentationor nội bộ thông qua các dấu vết của quy tắc được kết hợp trong một bài đánh giá TRACEcertification. 4. theo dõi hợp tác đánh giá: TRACEcertification do siêng năng đánh giá là hợp tác. Ứng cử viên sẽ tham gia vào một loạt các lại liên lạc với nhân viên theo dõi sau khi hoàn thành yêu cầu ban đầu cho thông tin và tài liệu hỗ trợ. Dấu vết của đội ngũ nhân viên sẽ liên lạc với các ứng cử viên để có được thông tin cần thiết và làm rõ và tạo ra một đánh giá toàn diện, thông tin mới nhất. Cộng sự theo dõi cũng sẽ gán khóa học đào tạo trực tuyến chống hối lộ, xem chi tiết dưới đây. a. trực tuyến chống hối lộ đào tạo: Ứng cử viên được yêu cầu để hoàn thành một khóa học bắt buộc chống hối lộ đào tạo quản lý bởi dấu vết thông qua mô-đun đào tạo trực tuyến của chúng tôi. Đào tạo là có sẵn trong 14 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả tiếng Anh. Đào tạo trực tuyến có thể được sử dụng bởi các ứng cử viên để đào tạo lên đến 40 nhân viên không mất phí bổ sung. sinh reputational kiểm tra:TRACEcertification đánh giá và báo cáo liên quan đến một sự xem xét phong phú của các nguồn bên ngoài sau đây: > Một người tiếp xúc với chính trị và kiểm tra cơ sở dữ liệu bị từ chối bên cung cấp giám sát liên tục.> Một dựa trên internet tìm kiếm nhắm mục tiêu đến khám phá hoặc loại bỏ sự cố hành vi sai trái và/hoặc hành vi phi đạo Đức. > Media tìm kiếm hẹn hò trở lại mười năm trong một cơ sở dữ liệu quốc tế toàn diện với quyền truy cập để tờ báo trên toàn thế giới, tạp chí, tạp chí, bản tin, chính phủ thông cáo báo chí, và bảng điểm cho thấy truyền hình và đài phát thanh và quốc hội chứng và newswires.Tất cả cá nhân và tên công ty liên kết với một ứng cử viên bảo vệ chống lại các cơ sở dữ liệu khác nhau ở trên. Reputational kiểm tra phát hiện được so sánh với các thông tin trong tập tin một ứng cử viên. Theo dõi câu hỏi sẽ được yêu cầu nếu bất kỳ sự khác biệt được tìm thấy. Kết quả cuối cùng: Một xem xét đến hoàn thành sẽ gây ra chứng nhận của bên thứ ba bởi dấu vết. Báo cáo chi tiết và thông tin đăng nhập được cung cấp cho ứng cử viên, được coi là dấu vết chứng nhận đại lý sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra. Dấu vết chứng nhận đại lý sở hữu báo cáo của họ và có khả năng chia sẻ với các đối tác như nhiều như họ muốn.Xin vui lòng liên hệ với [e-mail] với thắc mắc khác hoặc ý kiến.

Kết quả (Việt) 2:

TRACEcertification: Quá trình rà soát giải thích từ đầu đến cuối
1. Thủ tục giấy tờ ban đầu:
TRACEcertificationcandidatesare yêu cầu cung cấp sự đồng ý bằng văn bản đồng ý tham gia trong quá trình xem xét TRACE. Bằng cách cung cấp giấy chấp thuận, các ứng cử viên để khẳng định có quyền tiết lộ tất cả các thông tin và tài liệu yêu cầu trong suốt xem xét và có sự đồng ý cần thiết được thu thập từ tất cả các bên liên quan xem xét.
2. Thành phần hóa đơn:
TRACE sẽ thu thập lên của bạn để thông tin thanh toán cập nhật và cung cấp cho bạn một chi tiết hóa đơn điện tử trong vòng 48 giờ yêu cầu bạn xác nhận ý định của bạn để tiến hành. Bạn phải thanh toán lên phía trước để cho TRACE để xử lý ứng dụng của bạn.
3. Yêu cầu thông tin từ TRACE:
. Yêu cầu thông tin được gửi một lần các ứng cử viên TRACEcertification cung cấp TRACE với sự đồng ý bằng văn bản như mô tả ở trên
Yêu cầu thông tin chỉ đạo các ứng cử viên để Trace của cổng thông tin, một nhà nước của nền tảng nghệ thuật trực tuyến, nơi mà các ứng cử viên có thể điền các TRACEcertification câu hỏi toàn diện.
Các câu hỏi yêu cầu thông tin kinh doanh chi tiết như sở hữu lợi nhuận thực sự, cơ cấu kinh doanh, thông tin về các công ty con, đơn vị trực thuộc và các bên thứ ba, quốc gia mà dịch vụ được cung cấp, xác định chủ sở hữu công ty, giám đốc và nhân viên chủ chốt, tiết lộ đầy đủ hợp đồng của ứng viên với các tổ chức chính phủ và quan hệ chính phủ thành viên của gia đình, giấy chứng nhận liên quan đến hành vi sai trái trong quá khứ và một loạt các câu hỏi về đạo đức, tuân thủ và các vấn đề nhân quyền.
a. Đăng ký kinh doanh:
đăng ký kinh doanh cũng là một thành phần bao gồm trong một TRACEcertificationreview. Candidatesare dự kiến sẽ sản xuất bản sao của bất kỳ đăng ký bắt buộc, đăng ký bắt buộc dựa trên các loại hình dịch vụ hay sản phẩm được cung cấp hoặc ngành công nghiệp và tự nguyện đăng ký với bất kỳ tổ chức hoặc hiệp hội linh tinh khác. Các candidatesare phải nộp Englishtranslations đơn giản của tất cả các đăng ký kinh doanh, khi cần thiết.
b. Sơ yếu lý lịch (Lịch sử việc làm) của Công ty chủ sở hữu, giám đốc và nhân viên chính:
Một quá trình làm việc 10 năm là cần thiết và thu thập cho từng chủ sở hữu, giám đốc và nhân viên chính được xác định như vậy trong câu hỏi toàn diện của TRACE. Chủ sở hữu, giám đốc và nhân viên chủ chốt cũng được yêu cầu phải tiết lộ hiện tại và quá khứ của chính phủ / quan hệ quân sự và bất kỳ quyền sở hữu, directorships và việc làm bên ngoài của công ty ứng cử viên.
c. Các doanh nghiệp và Tài liệu tham khảo tài chính:
Liên thông tin cho ba tài liệu tham khảo kinh doanh được yêu cầu như một phần của quá trình rà soát. Ngoài ra, thông tin về một tài liệu tham khảo tài chính liên hệ như một ngân hàng, một kế toán viên hoặc một nhà cung cấp. Một báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần đây có thể được chấp nhận thay cho một tài liệu tham khảo tài chính. d. Bằng chứng về Chống Hối Lộ Quy tắc ứng xử: Bằng chứng của một chương trình tuân thủ, các chính sách và thủ tục thông qua một bản sao của nội documentationor việc áp dụng của Bộ luật TRACE ứng xử được kết hợp trong một đánh giá TRACEcertification. 4. TRACE Cộng tác: TRACEcertification do đánh giá thẩm định là hợp tác. Các ứng cử viên nên mong đợi để tham gia vào một loạt các thông tin liên lạc qua lại với TRACE Associates sau khi hoàn thành các yêu cầu ban đầu về thông tin và tài liệu hỗ trợ. Đội ngũ cộng sự của TRACE sẽ liên lạc với các ứng viên để có được thông tin và giải thích cần thiết và tạo ra một kỹ lưỡng, xem xét lại up-to-date. TRACE Associates cũng sẽ chỉ định khóa đào tạo chống hối lộ trực tuyến của bạn, xem chi tiết dưới đây. a. Trực tuyến Chống Hối Lộ đào tạo: Các ứng cử viên được yêu cầu phải hoàn thành một khóa đào tạo chống hối lộ bắt buộc quản lý bởi TRACE thông qua mô hình đào tạo trực tuyến của chúng tôi. Đào tạo có sẵn trong 14 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Anh. Chương trình đào tạo trực tuyến có thể được sử dụng bởi các ứng cử viên để đào tạo lên đến 40 người lao động không phải trả tiền. b. Sàng lọc danh tiếng: đánh giá TRACEcertification và các báo cáo liên quan đến một sự xem xét rộng rãi của các nguồn bên ngoài như sau: > Một người tiếp xúc chính trị và từ chối các bên kiểm tra cơ sở dữ liệu cung cấp giám sát liên tục. > Một tìm kiếm internet dựa trên mục tiêu để phát hiện hoặc loại trừ sự cố hành vi sai trái và / hoặc phi đạo đức hành vi. > Media tìm kiếm hẹn hò trở lại mười năm trong một cơ sở dữ liệu quốc tế toàn diện với quyền truy cập vào tờ báo trên toàn thế giới, tạp chí, tạp chí, bản tin, thông cáo báo chí của chính phủ, và bảng điểm của truyền hình và chương trình phát thanh và trần trước Quốc hội và truyền khắp nơi. Tất cả các tên cá nhân và công ty liên kết với một ứng cử viên được sàng lọc đối với các cơ sở dữ liệu khác nhau trên. Kết quả sàng lọc danh tiếng được so sánh với các thông tin trong tập tin của ứng viên. Theo dõi câu hỏi sẽ được hỏi nếu có sự khác biệt được tìm thấy. End Kết quả: Một đánh giá rằng đạt hoàn thành sẽ dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận của bên thứ ba bởi TRACE. Báo cáo chi tiết và các thông tin được cung cấp cho các ứng cử viên, được coi là TRACE chứng nhận Đại lý sau khi hoàn thành thành công của quá trình rà soát. TRACE chứng nhận Đại lý sở hữu báo cáo của họ và có khả năng chia sẻ với nhiều đối tác như họ muốn. Vui lòng liên hệ [e-mail] có thắc mắc hoặc ý kiến bổ sung.