Sanctions TestingSanctions Testing

Sanctions Testing
Sanctions Testing provides assurance that your AML solution’s filters and screening processes work for better risk and resource management. Sanctions Testing is a secure, web-based SWIFT solution that enables you to test, tune and optimise your transactions, customers and PEP filters. It validates that the lists you use are accurate, and align your filter configuration to your business needs and risk appetite.

1) How can I be sure my screening solution protects my institution?
2) How do I demonstrate to regulators / major correspondent banks that I understand my solution and how it mitigates risks?
3) How can I make sure my screening solution more effective and more efficient?
4) Do you deem it important or necessary to conduct testing on your payment/customer name screening filters to ensure that they are working efficiently or effectively?

Kết quả (Việt) 1:

Các lệnh trừng phạt thử nghiệmCác lệnh trừng phạt thử nghiệm cung cấp bảo đảm của bạn giải pháp AML bộ lọc và kiểm tra quá trình làm việc cho quản lý rủi ro và tài nguyên tốt hơn. Các lệnh trừng phạt thử nghiệm là một an toàn, dựa trên web giải pháp nhanh chóng cho phép bạn kiểm tra, điều chỉnh và tối ưu hoá của bạn giao dịch, khách hàng và PEP bộ lọc. Nó xác nhận rằng các danh sách mà bạn sử dụng là chính xác, và sắp xếp của bạn cấu hình bộ lọc nhu cầu kinh doanh của bạn và cảm giác ngon miệng có nguy cơ. 1) làm thế nào tôi có thể chắc chắn giải pháp kiểm tra của tôi bảo vệ cơ sở giáo dục của tôi?2) làm thế nào để chứng minh cho điều chỉnh / các chính đại lý ngân hàng mà tôi hiểu giải pháp của tôi và làm thế nào nó mitigates rủi ro?3) làm thế nào có thể tôi chắc chắn rằng giải pháp kiểm tra của tôi hiệu quả hơn và hiệu quả hơn?4) làm bạn thấy nó quan trọng hoặc cần thiết để tiến hành thử nghiệm trên tên thanh toán/khách hàng của bạn kiểm tra bộ lọc để đảm bảo rằng họ đang làm việc hiệu quả hoặc có hiệu quả?

Kết quả (Việt) 2:

Xử phạt kiểm tra
xử phạt Thử nghiệm cung cấp sự đảm bảo rằng các bộ lọc giải pháp AML của bạn và quá trình sàng lọc làm việc cho rủi ro tốt hơn và quản lý tài nguyên. Xử phạt Thử nghiệm là một giải pháp SWIFT web dựa trên an toàn cho phép bạn kiểm tra, điều chỉnh và tối ưu hóa các giao dịch của bạn, khách hàng và các bộ lọc PEP. Nó xác nhận rằng danh sách mà bạn sử dụng là chính xác, và sắp xếp cấu hình bộ lọc của bạn với nhu cầu kinh doanh của bạn và chấp nhận rủi ro. 1) Làm thế nào tôi có thể chắc chắn giải pháp sàng lọc của tôi bảo vệ tổ chức của tôi? 2) Làm thế nào để chứng minh cho điều chỉnh / ngân hàng đại lý lớn Tôi hiểu giải pháp của tôi và làm thế nào nó giảm nhẹ rủi ro? 3) Làm thế nào tôi có thể chắc chắn rằng giải pháp sàng lọc của tôi hiệu quả hơn và hiệu quả hơn? 4) Bạn có cho là nó quan trọng hay cần thiết để tiến hành thử nghiệm trên tên / khách hàng thanh toán sàng lọc để đảm bảo rằng họ đang làm việc hiệu quả hoặc hiệu quả?