The United Kingdom updated its AML

The United Kingdom updated its AML CFT legislation in 2007 with the issuance of the new Money Laundering Regulations (MLRs). These regulations strengthened the legal arrangements within the United Kingdom in order to further improve compliance with the FATF Recommendations and implement, in part, the Third EU Money Laundering Directive. Since the evaluation, the progress made by the U.K. authorities in addressing the most significant deficiencies identified in the MER was analyzed by the FATF in two follow-up reports, respectively, in June and October 2009. These reports indicate that, overall, significant progress had been made. In particular, the deficiencies noted with respect to CDD have been addressed. In addition, the FSA commenced a project looking at AML/CFT systems and controls in small firms: 159 small firms were selected across the wholesale and retail sectors and a report was published in May 2010. The FSA’s Financial Crime Operations Team now routinely visits small firms as part of its case work and ongoing thematic work, and has visited a total of 337 firms from 2007 to 2010.

Kết quả (Việt) 1:

Vương Quốc Anh Cập Nhật pháp luật AML CFT của nó trong năm 2007 với việc phát hành tiền rửa quy định mới (xe). Các quy định này tăng cường các thoả thuận pháp lý bên trong Vương Quốc Vương để tiếp tục cải thiện tuân thủ với các khuyến nghị FATF và thực hiện, một phần, chỉ rửa EU tiền thứ ba thị. Kể từ khi đánh giá, tiến độ thực hiện bởi các nhà chức trách U.K. tại địa chỉ những thiếu sót đáng chú ý nhất được xác định trong MER được phân tích bởi FATF trong hai báo cáo theo dõi, tương ứng, trong tháng sáu và tháng 10 năm 2009. Các báo cáo chỉ ra rằng, nói chung, đáng kể tiến bộ đã được thực hiện. Đặc biệt, những thiếu sót ghi nhận đối với CDD đã được giải quyết. Ngoài ra, FSA bắt đầu một dự án nhìn AML/CFT hệ thống và điều khiển trong doanh nghiệp nhỏ: 159 doanh nghiệp nhỏ đã được lựa chọn trên các lĩnh vực bán buôn và bán lẻ và một báo cáo được xuất bản vào tháng 5 năm 2010. Nhóm hoạt động tội phạm tài chính của FSA bây giờ thường xuyên truy cập công ty nhỏ như là một phần của trường hợp làm việc và công việc chuyên đề liên tục của nó, và đã viếng thăm một tổng số là 337 công ty từ năm 2007 đến năm 2010.

Kết quả (Việt) 2:

Vương quốc Anh được cập nhật pháp luật AML CFT vào năm 2007 với việc ban hành Quy chế chống rửa tiền mới (MLRS). Các quy định này được củng cố các thỏa thuận pháp lý trong Vương quốc Anh nhằm nâng cao hơn nữa phù hợp với các khuyến nghị của FATF và thực hiện, một phần, thứ ba tiền EU Rửa Chỉ thị. Kể từ khi đánh giá, tiến độ thực hiện bởi các nhà chức trách Anh trong việc giải quyết những thiếu sót quan trọng nhất được xác định trong MER được phân tích bởi FATF trong hai báo cáo tiếp theo, lần lượt, trong tháng Sáu và tháng Mười năm 2009. Các báo cáo chỉ ra rằng, tổng thể, tiến bộ đáng kể đã được thực hiện. Đặc biệt, những thiếu sót ghi nhận đối với CDD đã được giải quyết. Ngoài ra, các FSA bắt một dự án tìm kiếm tại các hệ thống AML / CFT và điều khiển trong công ty nhỏ: 159 công ty nhỏ đã được lựa chọn trong các lĩnh vực bán buôn và bán lẻ và một báo cáo được công bố vào tháng Năm năm 2010. Tội phạm tài chính đội hoạt động của FSA doanh nghiệp thường xuyên thăm nhỏ các công ty như là một phần của công việc trường hợp của mình và làm việc theo chủ đề đang diễn ra, và đã đến thăm tổng cộng 337 công ty 2007-2010.