In accordance with Articles two (2)

In accordance with Articles two (2) through five (5) of the Due Diligence Convention and the Federal Marketing Commission Circular of December 1998, concerning the prevention of money laundering, the following information may be supplied to banks and/or other Federal Institutions for purposes of verification.
1 Date: : Monday, 22 December 2014

2 Client Name (Signatory :
3 Citizenship :
4 Passport Number :
5 Passport Issue /Expire Date :
6 Federal ID Number :
7 Date of Birth /Date :
8 Home Address :
9 Home Fax Number :
10 Home Telephone Number :
11 Cellular Phone Number :
12 Email Address :
13 Skype Id :

14 Business Name :
15 Business Address :
16 Registered Office :
17 Registration Number :
18 Business Fax Number :
19 Business Phone Number :
20 Email Address :

21 BANK NAME :
22 Branch and Branch Address :
23 Bank Officer’s Name :
24 Telephone Number(s) :
25 Fax Number :
26 Bank Officer Email :
27 Account Name :
28 Account Signatory Name :
29 Account Number :
30 SWIFT CODE :
31 Funds available for this transaction in this account : €EUR/$USD 210,000,000.00 (FIRST TRANCHE)
32 Total Funds available for this transaction : €EUR/$USD 000,000,000.00
33 Earnings Fund from :
34 Are funds free and clear? :
35 Explain as needed :

36 Lawyer Name :
37 Lawyers Phone :
38 Lawyers Address :

39 Accountants Name :
40 Accountants Phone :
41 Accountants Address :

Kết quả (Việt) 1:

Phù hợp với bài viết hai (2) thông qua năm (5) của công ước do siêng năng và các liên bang tiếp thị Hoa hồng thông tư của tháng 12 năm 1998, liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền, các thông tin sau có thể được cung cấp cho ngân hàng và/hoặc các cơ quan liên bang cho các mục đích của quy trình xác minh.Ngày 1:: thứ hai, ngày 22 tháng 12 năm 20142 khách hàng tên (do: 3 quốc tịch: Số hộ chiếu 4: Hộ chiếu 5 vấn đề / hết hạn ngày: 6 Liên bang ID số: 7 ngày sinh /Date: 8 địa chỉ nhà: Số 9 nhà Fax: Số điện thoại nhà 10: 11 các điện thoại di động số: Địa chỉ 12 email: 13 Skype Id: Tên doanh nghiệp 14: Địa chỉ doanh nghiệp 15: 16 văn phòng đăng ký: Số 17 đăng ký: Số Fax 18 kinh doanh: Số điện thoại doanh nghiệp 19: Địa chỉ 20 email: TÊN 21 NGÂN HÀNG: 22 chi nhánh và địa chỉ chi nhánh: Tên ngân hàng 23 cán bộ: Số điện thoại 24: Số 25 fax: 26 ngân hàng nhân viên Email: Tên tài khoản 27: Tên do 28 tài khoản: 29 số tài khoản: 30 MÃ SWIFT: 31 tiền có sẵn cho giao dịch này trong tài khoản này: €EUR / $USD 210,000,000.00 (đầu tiên TRANCHE)32 tất cả tiền có sẵn cho giao dịch này: € EUR/USD 000,000,000.0033 thu nhập tài trợ từ: 34 là tiền miễn phí và rõ ràng? : 35 giải thích khi cần thiết: 36 luật sư tên: 37 luật sư điện thoại: 38 luật sư địa chỉ: 39 kế toán tên: Điện thoại 40 kế toán: Địa chỉ 41 kế toán:

Kết quả (Việt) 2:

Theo các Điều hai (2) thông qua năm (5) của Công ước Trách nhiệm giải trình và Liên bang Ủy ban Tiếp thị Thông tư của tháng 12 năm 1998, liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền, các thông tin sau đây có thể được cung cấp cho các ngân hàng và / hoặc các tổ chức khác của Liên bang cho mục đích xác minh.
1 ngày:: Thứ 2 22 Tháng 12, 2014 2 Client Name (người ký: 3 Quốc tịch: Số 4 hộ chiếu: Hộ chiếu Issue 5 / Ngày hết hạn: 6 ID Federal Số: 7 ngày sinh / ngày: 8 Địa chỉ nhà: 9 Số nhà Fax: 10 Trang chủ Điện thoại: 11 Số điện thoại di động: 12 Email Địa chỉ: 13 Skype Id: 14 Tên doanh nghiệp: 15 Kinh doanh Địa chỉ: 16 Văn ​​phòng đăng ký: 17 Registration Number: Số 18 Business Fax: Số điện thoại 19 Kinh doanh: 20 Email Địa chỉ: 21 TÊN NGÂN HÀNG: 22 Chi nhánh và Chi nhánh Địa chỉ: Tên 23 đốc của Ngân hàng: 24 Số điện thoại (s): 25 Fax Số: 26 Cán bộ Ngân hàng Email: 27 Tên tài khoản: 28 Tài khoản Tên người ký: Số 29 Tài khoản: 30 SWIFT CODE: 31 quỹ có sẵn để giao dịch này trong tài khoản này: € EUR / USD $ 210,000,000.00 (đợt đầu tiên) 32 Tổng Kinh phí có sẵn để giao dịch này: € EUR / USD $ 000,000,000.00 33 Thu nhập Quỹ từ: 34 Các quỹ miễn phí và rõ ràng? : 35 Giải thích khi cần thiết: 36 Lawyer Tên: Luật sư 37 Điện thoại: 38 Luật sư Địa chỉ: 39 Kế toán Name: 40 Kế toán Điện thoại: 41 Kế toán Địa chỉ: