Written policies explain how anti-m

Written policies explain how anti-money laundering efforts are to be carried out at
the location. Procedures are internal controls. Internal controls are the
compliance processes carried out at the Agent location to provide reasonable
assurance that the goals of the anti-money laundering effort have been achieved.
You must monitor the application of your policies and procedures to ensure the
effectiveness and efficiency of the compliance program, the reliability and
consistency of required reporting, and compliance with all laws and regulations
Policies and procedures should verify compliance in the areas listed below.

Kết quả (Việt) 1:

Viết lưu chính sách giải thích làm thế nào chống tiền rửa nỗ lực đang được thực hiện tạivị trí. Thủ tục là kiểm soát nội bộ. Kiểm soát nội bộ cáctuân thủ quy trình thực hiện tại địa điểm đại lý cung cấp hợp lýđảm bảo rằng các mục tiêu của những nỗ lực chống rửa đã đạt được.Bạn phải theo dõi việc áp dụng các chính sách và thủ tục của bạn để đảm bảo cáchiệu quả và hiệu quả của chương trình phù hợp, sự đáng tin cậy vàthống nhất của báo cáo yêu cầu, và phù hợp với tất cả các luật và quy địnhChính sách và thủ tục sẽ xác minh việc tuân thủ trong các lĩnh vực được liệt kê dưới đây.

Kết quả (Việt) 2:

Chính sách bằng văn bản giải thích như thế nào nỗ lực chống rửa tiền phải được thực hiện tại
các địa điểm. Các thủ tục kiểm soát nội bộ. Kiểm soát nội bộ là
quá trình tuân thủ thực hiện tại các địa điểm đại lý để cung cấp hợp lý
đảm bảo rằng các mục tiêu của nỗ lực chống rửa tiền đã đạt được.
Bạn phải giám sát việc áp dụng các chính sách và thủ tục của bạn để đảm bảo
tính hiệu quả và hiệu quả của các chương trình tuân thủ , độ tin cậy và
nhất quán của các báo cáo cần thiết và phù hợp với tất cả các luật và quy định
chính sách và các thủ tục cần xác minh sự tuân thủ trong các lĩnh vực được liệt kê dưới đây.