• Dow-jones checklist : (Parameter

• Dow-jones checklist : (Parameter default: No)
The system defines levels of risk
 Risk 1: highest risk information against DWJ, open new CIF/account or transactions would be rejected.
 Risk 2: Risk information against DJW, transaction would be required approval.
 Risk 3: Risk information (country) against SBV list, transaction would be required approval.
• SBV list : check list of countries under risk is supplied by SBV

Kết quả (Việt) 1:

• Dow-jones danh sách kiểm tra: (tham số mặc định: không có) Hệ thống xác định mức độ rủi ro  có nguy cơ 1: thông tin rủi ro cao nhất chống lại DWJ, mở CIF/tài khoản mới hoặc giao dịch nào bị từ chối. có nguy cơ 2: rủi ro thông tin chống lại DJW, giao dịch sẽ là yêu cầu chấp thuận. có nguy cơ 3: rủi ro thông tin (quốc gia) với danh sách NHNN, giao dịch sẽ là yêu cầu chấp thuận.• NHNN danh: kiểm tra danh sách các nước theo rủi ro được cung cấp bởi NHNN

Kết quả (Việt) 2:

• danh sách kiểm tra chỉ số Dow-Jones: (thông số mặc định: Không)
Hệ thống xác định mức độ rủi ro
rủi ro  1: thông tin có nguy cơ cao nhất so với dwj, mở mới CIF / tài khoản, giao dịch sẽ bị từ chối.
 rủi ro 2: Thông tin rủi ro chống lại chính QUOC, giao dịch này sẽ được yêu cầu.
 rủi ro 3: Thông tin Rủi ro (nước) đối với danh sách của NHNN, giao dịch sẽ được yêu cầu phê duyệt.
• Danh sách Ngân hàng Nhà nước: kiểm tra danh sách các quốc gia bị nguy cơ được cung cấp bởi Ngân hàng Nhà nước

Kết quả (Việt) 3:

- JONES: (danh sách các tham số mặc định: No)Hệ thống xác định mức độ rủi ro.Nguy cơ rủi ro cao nhất  1: thông tin mới với Jones, mở tài khoản giao dịch giá / hoặc sẽ bị từ chối.Nguy cơ rủi ro với  djw 2: thông tin, thỏa thuận sẽ được yêu cầu chấp thuận. 3: nguy cơ rủi ro thông tin (nước) với danh sách SBV, thỏa thuận sẽ được yêu cầu chấp thuận.- SBV: kiểm tra danh sách danh sách quốc gia bởi SBV là rủi ro.