More than a dozen banks will have t

More than a dozen banks will have to turn over details of their dealings with Panama law firm Mossack Fonseca to New York’s banking regulator, as authorities continue to respond to revelations from the Panama Papers investigation.

The order came from the New York Department of Financial Services and was sent to 13 foreign banks identified in articles published by ICIJ and its media partners, including Deutsche Bank AG, Credit Suisse Group AG, Commerzbank AG and ABN Amro Group NV, Bloomberg reported.

The banks have been given 10 days to respond, and were asked to provide communications, phone logs and records of transactions between their New York branches and employees or agents of Mossack Fonseca, as well as any subsequent communication with shell companies formed as part of these transactions. According to Bloomberg, the regulator has also asked banks to identify any New York-based personnel who may have held positions at the shell companies.

Kết quả (Việt) 2:

Hơn một chục ngân hàng sẽ phải chuyển giao chi tiết các giao dịch của họ với Panama ty luật Mossack Fonseca để điều tiết ngân hàng của New York, khi chính quyền tiếp tục đáp ứng lộ từ cuộc điều tra Panama Papers. Các lệnh đến từ Bộ New York Dịch vụ tài chính và đã được gửi đến 13 ngân hàng nước ngoài được xác định trong các bài báo của ICIJ và các đối tác truyền thông của nó, bao gồm Deutsche Bank AG, Credit Suisse Group AG, Commerzbank AG và ABN Amro Group NV, Bloomberg đưa tin. Các ngân hàng đã được đưa ra 10 ngày để trả lời, và được yêu cầu cung cấp thông tin liên lạc, nhật ký điện thoại và ghi chép các giao dịch giữa các chi nhánh và nhân viên hoặc đại lý của Mossack Fonseca New York của họ, cũng như bất kỳ thông tin liên lạc tiếp theo với công ty vỏ hình thành như là một phần của các giao dịch này. Theo Bloomberg, các điều chỉnh cũng đã yêu cầu các ngân hàng để xác định bất kỳ nhân viên New York dựa trên những người có thể đã giữ vị trí tại các công ty vỏ.