DThe Fraud Investigator has the res

DThe Fraud Investigator has the responsibility of reviewing and researching transactions with a focus on fraud detection and mitigation. This position will interact with various business units, corporate security and risk partners to support the fraud detection and mitigation strategies of the bank, and is responsible for reviewing and analyzing customer transactions to identify and report suspicious activity to ensure compliance with all applicable laws and regulations.

The Fraud Investigator assists with business unit's compliance with applicable laws, regulations, regulatory requirements and Bank policies and procedures, including but not limited to those related to Anti-Money Laundering laws and regulations, Bank Secrecy Act and USA PATRIOT Act.

Kết quả (Việt) 1:

DThe gian lận điều tra viên có trách nhiệm xem xét và nghiên cứu các giao dịch với một tập trung vào phát hiện gian lận và giảm nhẹ. Vị trí này sẽ tương tác với các đơn vị kinh doanh, công ty an ninh và rủi ro đối tác để hỗ trợ chiến lược phát hiện và giảm nhẹ các gian lận của các ngân hàng, và chịu trách nhiệm xem xét và phân tích khách hàng giao dịch để xác định và báo cáo các hoạt động đáng ngờ để đảm bảo tuân thủ với tất cả các luật và quy định. Các điều tra viên gian lận hỗ trợ với đơn vị kinh doanh tuân thủ các luật, quy định, yêu cầu quản lý và ngân hàng chính sách và thủ tục, bao gồm nhưng không giới hạn đối với những người liên quan đến rửa tiền chống pháp luật và các quy định, luật ngân hàng bí mật và đạo luật PATRIOT Mỹ.