G. OFAC Reporting and Recordkeeping

G. OFAC Reporting and Recordkeeping

1. All accounts GlobeOne is noticed of as closed by Member Banks subject to OFAC, applicable GlobeOne records related to the blocked account must be held for at least 5 years from the date of report.

2. Additionally:
a) Immediately block any emails or related contacts to the account.
b) Immediately contact the Chief Compliance Officer of GlobeOne unless restricted by regulation.
c) The Chief Compliance Officer is responsible for ensuring that Member Banks and Bank are aligned in accordance with agreed upon procedures
d) If the customer calls GlobeOne regarding the account freeze, they can be advised that their account has been blocked by the Member Bank in accordance with government-mandated sanctions administered by OFAC.
e) The customer will be noticed to contact the Member Bank directly or may be informed of their right to apply to OFAC or related country regulatory agency for the unblocking and release of funds.

Kết quả (Việt) 1:

G. OFAC báo cáo và Recordkeeping1. tất cả các tài khoản GlobeOne là nhận thấy trong khi đóng cửa bởi các thành viên ngân hàng tùy thuộc vào OFAC, áp dụng GlobeOne hồ sơ liên quan đến tài khoản bị chặn phải được tổ chức ít nhất 5 năm kể từ ngày báo cáo. 2. ngoài ra:a) ngay lập tức chặn bất kỳ email hoặc địa chỉ liên lạc liên quan đến tài khoản.b) ngay lập tức liên hệ với giám đốc tuân thủ của GlobeOne trừ khi bị hạn chế bởi quy định. c) sự tuân thủ trưởng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các ngân hàng thành viên và ngân hàng được liên kết theo với thoả thuận thủ tụcd) nếu khách hàng gọi GlobeOne liên quan đến việc đóng băng tài khoản, họ có thể được thông báo rằng tài khoản của họ đã bị chặn bởi các ngân hàng thành viên theo quy định của chính phủ uỷ thác lệnh trừng phạt được quản lý bởi OFAC. e) khách hàng sẽ được nhận thấy để liên hệ với các ngân hàng thành viên trực tiếp hoặc có thể được thông báo về quyền của mình để áp dụng cho OFAC hay cơ quan pháp lý liên quan đến đất nước cho unblocking và phát hành của quỹ.

Kết quả (Việt) 2:

OFAC Báo cáo G. và Lưu trữ Hồ sơ 1. Tất cả các tài khoản GlobeOne được nhận thấy như là đóng bởi thành viên Ngân hàng chịu OFAC, hồ sơ GlobeOne áp dụng liên quan đến các tài khoản bị chặn phải được tổ chức ít nhất là 5 năm kể từ ngày lập báo cáo. 2. Ngoài ra: a) Ngay lập tức chặn bất kỳ email hay địa chỉ liên lạc có liên quan đến tài khoản. B) Ngay lập tức liên hệ với Giám đốc Tuân thủ các GlobeOne trừ khi bị hạn chế bởi quy định. C) Giám đốc Tuân là trách nhiệm đảm bảo rằng thành viên Ngân hàng và Ngân hàng được liên kết theo thoả thuận thủ tục d) Nếu khách hàng gọi GlobeOne liên quan đến việc đóng băng tài khoản, họ có thể được thông báo rằng tài khoản của họ đã bị chặn bởi các Ngân hàng thành viên phù hợp với các biện pháp trừng phạt chính phủ uỷ quyền quản lý của OFAC. e) khách hàng sẽ được thông báo liên lạc với Ngân hàng thành viên trực tiếp hoặc có thể được thông báo về quyền của họ để áp dụng cho OFAC hoặc cơ quan quản lý đất nước liên quan cho bỏ chặn và giải ngân.