In 1988 the Bank for International

In 1988 the Bank for International Settlements issued a document containing guidelines for banks to prevent money laundering5. This was a response to the scandal of the collapse of the Bank for Credit and Commerce International (BCCI), which a 1988 US Senate Subcommittee on Terrorism, Narcotics and International Operations described as one of the principal banks used for such purposes. BCCI had surreptitiously entered the US market and improperly taken over at least two other US banks. The BCCI collapse resulted in the loss of US$4 billion (possibly equal to ten times that amount in today’s terms), of which part was from the Treasury funds of more than 30 countries and the funds of more than 1 million depositors around the world

Kết quả (Việt) 1:

Năm 1988, ngân hàng thương mại quốc tế khu định cư đã ban hành một tài liệu có chứa các hướng dẫn cho các ngân hàng để ngăn chặn tiền laundering5. Đây là một phản ứng với những bê bối của sự sụp đổ của ngân hàng tín dụng và thương mại quốc tế (BCCI), một tiểu ban Thượng viện Hoa Kỳ năm 1988 về khủng bố, ma túy và hoạt động quốc tế Mô tả như một trong các ngân hàng chủ yếu được sử dụng cho các mục đích. Chào đã bí mật nhập vào thị trường Hoa Kỳ và không đúng thực hiện trên ít nhất hai ngân hàng khác của Hoa Kỳ. Sự sụp đổ BCCI làm mất 4 tỷ USD (có thể bằng mười lần số tiền đó trong điều khoản của hôm nay), trong đó một phần là từ tiền ngân khố của hơn 30 quốc gia và các quỹ của hơn 1 triệu người gửi tiền trên toàn thế giới

Kết quả (Việt) 2:

Năm 1988, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đã ban hành một tài liệu có chứa các hướng dẫn cho các ngân hàng để ngăn chặn tiền laundering5. Đây là một phản ứng với vụ bê bối của sự sụp đổ của Ngân hàng Tín dụng và Thương mại Quốc tế (BCCI), trong đó một tiểu ban của Thượng viện Mỹ năm 1988 trên khủng bố, ma túy và các hoạt động quốc tế mô tả như là một trong những ngân hàng chính được sử dụng cho các mục đích như vậy. BCCI đã lén lút bước vào thị trường Mỹ và không đúng cách ít nhất qua hai ngân hàng Mỹ khác. Sự sụp đổ BCCI dẫn đến sự mất mát của US $ 4 tỷ đồng (có thể bằng mười lần số tiền đó trong điều kiện ngày nay), trong đó một phần là từ các quỹ Kho bạc của hơn 30 quốc gia và các quỹ của hơn 1 triệu người gửi tiền trên thế giới