As agents from the FBI, Department

As agents from the FBI, Department of Homeland Security and Immigration and Customs Enforcement burst through the door of TelexFree’s Massachusetts head office, Joe Craft looked up from his laptop.

“They’re early”.

Craft had been running his laptop day and night in anticipation of a raid, deleting the mile-long paper trail that he hoped would throw regulators off the scent.

Realizing he was out of time, Craft slammed the laptop case shut and began scooping up the checks he’d written into the black sports bag he’d kept under his desk.

This is what they’d rehearsed and early or not, it was going to work. It had to.

As agents secured the premises and made their way through TelexFree’s offices, Craft got up calmly and headed towards the exit.

A guard stopped him at the door.

“Who are you?”

“Me? uh…”

The harsh office lighting caught the drops of sweat that had begun to bead on his forehead.

“I’m just a consultant, I’ve been helping TelexFree with their bankruptcy application.”

“What’s in the bag?”

“Oh this? Nothing important. I just got back from the gym, it’s just some personal stuff.”

“Hand it over.”

Craft froze. Seconds passed and the tension mounted.

“I said hand it over.”

Letting out a soundless sigh, Craft placed the bag on the table and surrendered. This wasn’t what he’d rehearsed. This wasn’t how it was supposed to play out.

As the FBI agent rummaged through what was supposed to see Craft and his accomplices through the next few months, he began to reflect on his life. On the choices he’d made that had led up to this point.

Empty-handed or otherwise, was he going to make it out of the office a free man?

“Hey Frank, you’re gunna want to come and take a look at this.”

Joe Craft would later be identified as one Mr. Joseph Craft, Chief Financial Officer of TelexFree and likely architect of the disappearance of over $300 million in investor funds.

Inside his bag agents of course found his laptop, and $37.9 million dollars in cashiers checks.

The checks were written in the last week and made out to James Merril (50% TelexFree owner), Carlos Wanzeler (the other 50% TelexFree owner), Katia Wanzeler (wife of Carlos Wanzeler) and TelexFree LLC (owned by Merril and Wanzeler).

Another check for $10.3 million dollars was made out to TelexFree Dominicana SRL. This check is now all that remains of the thwarted exit strategy that was to see TelexFree’s owners rendezvous somewhere within the Dominican Republic.

To this end only days earlier, James Merril had begun liquidating some of his assets.

On April 15th at 7:30 am, James Merril submitted an unsolicited order to sell $1,150,000 of his mutual fund holdings at Waddel & Reed and to transfer the funds to to a Middlesex Savings Bank.

Now, with TelexFree investors from around the world reeling from their losses and hundreds of millions of dollars remaining unaccounted for, the race is on to recover what’s left of the TelexFree Ponzi empire.



Stay tuned…



Footnote: I might have taken some liberties in exactly how events went down at TelexFree’s offices, but I thought it made for a more interesting read than “Feds nab prime suspect attempting to flee the scene of the crime”.

You can read the full report from the SEC describing the events above over at their website.

Kết quả (Việt) 1:

Như đại lý của FBI, Cục an ninh và burst xuất nhập cảnh và hải quan thực thi pháp luật thông qua các cửa TelexFree của Massachusetts trụ sở, Joe Craft nhìn lên từ máy tính xách tay của mình.

"họ đến sớm".

thủ công đã chạy máy tính xách tay của mình ngày và đêm ở với dự đoán của một cuộc đột kích, xóa các đường mòn giấy dặm dài mà ông hy vọng sẽ ném điều chỉnh ra mùi hương.

Nhận ra ông đã ra khỏi thời gian, thủ công nhảy tắt trường hợp máy tính xách tay và bắt đầu scooping lên kiểm tra ông đã viết vào túi màu đen thể thao ông đã giữ dưới bàn của mình.

đây là những gì họ đã luyện tập và sớm hay không, nó sẽ làm việc. Nó phải.

như đại lý bảo đảm các cơ sở và thực hiện theo cách của họ thông qua văn phòng của TelexFree, thủ công đứng dậy một cách bình tĩnh và hướng về phía lối ra.

Một người bảo vệ đã dừng lại anh ta ở cửa.

"mày là ai?"

"Tôi? Uh... "

ánh sáng khắc nghiệt văn phòng bắt giọt mồ hôi mà đã bắt đầu hạt trên trán.

"tôi chỉ là một nhà tư vấn, tôi đã giúp TelexFree với ứng dụng phá sản của họ."

"Là gì trong túi?"

"Oh đây? Không có gì quan trọng. Tôi chỉ có trở lại từ phòng tập thể dục, nó là chỉ là một số nội dung cá nhân."

"Tay nó."

Thủ công đã đóng băng. Giây trôi qua và những căng thẳng gắn.

"tôi nói tay nó hơn."

Để cho ra một sigh dòm, thủ công đặt túi trên bảng và đầu hàng. Đây không phải là những gì ông đã luyện tập. Đây không phải là làm thế nào nó đã yêu cầu để chơi out.

như the FBI đại lý rummaged thông qua những gì đã yêu cầu để xem thủ công và ông accomplices thông qua vài tháng tới, ông bắt đầu để phản ánh về cuộc sống của mình. Trên các lựa chọn ông sẽ được thực hiện mà đã dẫn đến điểm này.

bàn giao sản phẩm nào hoặc bằng cách khác, ông đã đi để làm cho nó ra khỏi văn phòng tự do rồi?

"Hey Frank, anh muốn gunna đến và có một cái nhìn lúc này."

Joe Craft nào sau này được xác định là một trong những ông Joseph Craft, Financial giám đốc của TelexFree và kiến trúc sư có khả năng của sự biến mất của hơn $300 triệu trong các quỹ đầu tư.

Bên trong túi của mình đại lý tất nhiên tìm thấy máy tính xách tay của mình, và $37,9 triệu đô la trong thu ngân phiếu.

kiểm tra được viết trong tuần cuối cùng và làm ra để James Merril (50% TelexFree chủ sở hữu), Carlos Wanzeler (khác 50% TelexFree chủ sở hữu), Katia Wanzeler (vợ của Carlos Wanzeler) và TelexFree LLC (thuộc sở hữu của Merril và Wanzeler).

một kiểm tra $10.3 triệu đô la đã được thực hiện để TelexFree Proplebeia SRL. Kiểm tra này là bây giờ tất cả những gì còn lại của chiến lược rút lui cản trở đó đã để xem điểm hẹn chủ sở hữu của TelexFree một nơi nào đó trong cộng hoà Dominica.

này kết thúc chỉ ngày trước đó, James Merril đã bắt đầu thanh lý một số tài sản của mình.

ngày 15 tháng 4 lúc 07:30, James Merril đệ trình một đơn đặt hàng không được yêu cầu để bán $1.150,000 của cổ phiếu mutual quỹ của mình tại Waddel & Reed và để chuyển tiền đến vào một ngân hàng tiết kiệm Middlesex.

bây giờ, với TelexFree nhà đầu tư từ khắp thế giới quay cồng từ thiệt hại của họ và hàng trăm triệu đô la còn unaccounted cho, cuộc đua đang ngày để khôi phục những gì còn lại của Đế chế TelexFree Ponzi.


chơ...



ghi chú: Tôi có thể đã thực hiện một số quyền tự do trong chính xác làm thế nào sự kiện đã đi tại văn phòng của TelexFree, nhưng tôi nghĩ rằng nó làm cho một chi thú vị hơn so với "Feds nab nguyên tố nghi ngờ cố gắng chạy trốn trong bối cảnh của các tội phạm".

bạn có thể đọc các báo cáo đầy đủ từ SEC mô tả các sự kiện trên qua tại trang web của họ.

Kết quả (Việt) 2:

Đại lý của FBI, Bộ An ninh Nội địa và Nhập cư và Hải quan phá vỡ cửa trụ sở Massachusetts TelexFree của Joe Thủ nhìn lên từ máy tính xách tay của mình. "Họ sớm". Craft đã được chạy ngày máy tính xách tay của mình và đêm trong dự đoán của một cuộc tấn công, xóa các dấu vết giấy tờ dặm dài rằng ông hy vọng sẽ ném cơ quan quản lý ra mùi hương. Nhận ra rằng anh đã hết thời gian, Thủ công đóng sầm trường hợp máy tính xách tay đóng cửa và bắt đầu tát lên kiểm tra mình đã viết vào các môn thể thao túi màu đen anh lưu giữ dưới bàn. Đây là những gì họ đã tập luyện và đầu hay không, nó sẽ làm việc. Nó phải. là các đại lý bảo đảm các cơ sở và thực hiện theo cách của họ thông qua các văn phòng của TelexFree, Thủ đứng dậy một cách bình tĩnh và tiến về phía lối ra. Người bảo vệ ngăn lại ở cửa. "Anh là ai?" "Nhớ? uh ... " Ánh sáng văn phòng khắc nghiệt bắt những giọt mồ hôi đã bắt đầu hạt trên trán. "Tôi chỉ là một nhà tư vấn, tôi đã giúp TelexFree với ứng dụng phá sản của họ." "Có gì trong túi?" "Oh này? Không có gì quan trọng. Tôi vừa trở về từ phòng tập thể dục, nó chỉ là một số công cụ cá nhân. " "Đưa nó cho em." Thủ đóng băng. Giây trôi qua và sự căng thẳng gắn kết. "Tôi nói tay nó hơn." Cho ra một tiếng thở dài không tiếng động, Thủ công đặt túi lên bàn và đầu hàng. Đây không phải là những gì anh ta luyện tập. Đây không phải là cách nó được cho là diễn ra. Khi nhân viên FBI lục lọi những gì được cho thấy thủ công và đồng bọn của mình thông qua trong vài tháng tới, ông bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của mình. Trên những lựa chọn anh làm đó đã dẫn đến thời điểm này. rỗng tay hoặc cách khác, đã được ông sẽ làm cho nó ra khỏi văn phòng một người đàn ông tự do? "Này Frank, bạn đang gunna muốn đến và có một cái nhìn lúc này. " Joe Craft sau này sẽ được xác định là một ông Joseph Craft, Giám đốc tài chính của TelexFree và có khả năng kiến trúc sư của sự biến mất của hơn 300 triệu USD trong các quỹ đầu tư. Bên đại lý túi xách của mình tất nhiên tìm thấy máy tính xách tay của mình, và $ 37.900.000 đô la trong thủ quỹ kiểm tra. Việc kiểm tra được viết trong tuần trước và làm ra James Merril (50% chủ sở hữu TelexFree), Carlos Wanzeler (50% chủ sở hữu TelexFree khác), Katia Wanzeler (vợ của Carlos Wanzeler) và TelexFree LLC (thuộc sở hữu của Merril và Wanzeler). Một kiểm tra cho $ 10.300.000 đô la đã được thực hiện ra TelexFree Dominicana SRL. Kiểm tra này bây giờ là tất cả những gì còn lại của chiến lược thoát ra cản trở mà là để xem các chủ sở hữu của TelexFree hẹn nơi nào đó trong Cộng hòa Dominica. Để kết thúc này chỉ vài ngày trước đó, James Merril đã bắt đầu thanh lý một số tài sản của ông. Ngày 15 tháng 4 lúc 7:30 sáng , James Merril gửi một đơn đặt hàng không được yêu cầu để bán $ 1.150.000 cổ phần quỹ tương hỗ của mình tại Waddel & Reed và chuyển tiền vào cho một tiết kiệm Middlesex Ngân hàng. Bây giờ, với các nhà đầu tư TelexFree từ khắp nơi trên thế giới khốn đốn vì thiệt hại của họ và hàng trăm triệu đô la còn lại mất tích, cuộc đua là ngày để phục hồi những gì còn lại của đế chế TelexFree Ponzi. Hãy theo dõi ... Chú thích: tôi có thể đã thực hiện một số quyền tự do trong chính xác các sự kiện đã đi xuống văn phòng TelexFree, nhưng tôi nghĩ rằng nó làm cho một chi thú vị hơn "Feds tóm nghi phạm chính cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường của tội phạm". Bạn có thể đọc báo cáo đầy đủ từ SEC mô tả các sự kiện trên trên trang web của họ.