# It's not their money.# They don't

# It's not their money.
# They don't have full control of the money (or of the bank instruments).
# They don't have a good explanation of the origin of the money.
# They don't have cash or they don't have workable assets.
# They try to proceed according to their own rules.
# They do not follow the required procedure.
# They do not collaborate enough with the Trading Group.
# They delay the delivery of documents or send fake / non-confirmed documents.
# Their identity cannot be confirmed.
# They are blacklisted or under investigation.
Remember that the trading group does not have to give any explanation why the investor doesn't pass through the clearance. If they already have a fist of investors awaiting clearance then it doesn't require much to be put aside; to be disqualified.
Things to remember:

Kết quả (Việt) 1:

# không phải là của họ tiền.
# họ không có toàn quyền kiểm soát của tiền (hoặc của các nhạc cụ ngân hàng).
# họ không có một lời giải thích tốt về nguồn gốc của tiền.
# họ không có tiền mặt hoặc họ không có tài sản hoàn toàn khả thi.
# họ cố gắng để tiến hành theo quy tắc riêng của họ.
# họ không thực hiện theo các thủ tục cần thiết.
# họ không cộng tác đủ với nhóm thương mại.
# Họ trì hoãn việc phân phối các tài liệu hoặc gửi giả / phòng không xác nhận tài liệu.
# bản sắc của họ không thể được xác nhận.
# họ được danh sách đen hoặc theo cuộc điều tra.
ghi nhớ nhóm kinh doanh không phải cung cấp cho bất kỳ lời giải thích tại sao các nhà đầu tư không đi qua giải phóng mặt bằng. Nếu họ đã có một nắm tay của các nhà đầu tư đang chờ giải phóng mặt bằng sau đó nó không yêu cầu nhiều để được đặt sang một bên; để bị loại.
điều cần nhớ:

Kết quả (Việt) 2:

# Nó không phải tiền của họ.
# Họ không có quyền kiểm soát đầy đủ số tiền (hoặc các công cụ ngân hàng).
# Họ không có một lời giải thích tốt về nguồn gốc của số tiền.
# Họ không có tiền mặt hoặc họ không có tài sản khả thi.
# Họ cố gắng tiến hành theo các quy tắc của riêng mình.
# Họ không tuân theo các thủ tục cần thiết.
# Họ không hợp tác đầy đủ với Tập đoàn Thương mại.
# Họ trì hoãn việc cung cấp các tài liệu hoặc gửi giả / không khẳng định tài liệu.
# sắc của họ không thể được xác nhận.
# Chúng được danh sách đen hoặc bị điều tra.
Hãy nhớ rằng các nhóm kinh doanh không phải đưa ra bất cứ lời giải thích lý do tại sao các nhà đầu tư không đi qua giải phóng mặt bằng. Nếu họ đã có một bàn tay của các nhà đầu tư đang chờ giải phóng mặt bằng sau đó nó không đòi hỏi nhiều được đặt sang một bên; để bị loại.
Những điều cần nhớ: