The French government last week ann

The French government last week announced a set of new laws aimed at stopping the practice of money laundering. Despite an unenthusiatic reception in the financial district, the laws include a provision which requires financial managers to report all cash transactions exceeding $10,000, as well as any suspicious financial transactions. This requirement applies to old and new customers alike. This will force all money managers to keep more detailed records on accounts. This, in turn, will lead to greater transparency in the way financial institutions conduct business, and how they maintain their record. Suspicious assets could be fronzen pending an investigation. It is believed that major European gangs have been laundering drug money, and it is hoped the new regulations will help stamp out the practice.

Kết quả (Việt) 1:

Chính phủ Pháp cuối tuần đã thông báo một tập hợp các luật mới nhằm mục đích ngăn chặn việc rửa tiền. Mặc dù bị một unenthusiatic trong khu tài chính, luật pháp bao gồm một điều khoản mà đòi hỏi các quản lý tài chính để báo cáo tất cả các giao dịch tiền mặt vượt quá 10.000 $, cũng như bất kỳ giao dịch tài chính đáng ngờ. Yêu cầu này áp dụng cho khách hàng mới và cũ như nhau. Điều này sẽ buộc tất cả các nhà quản lý tiền để giữ cho hồ sơ chi tiết hơn vào tài khoản. Điều này, đến lượt nó, sẽ dẫn đến minh bạch hơn trong tổ chức tài chính cách tiến hành kinh doanh, và làm thế nào họ duy trì hồ sơ của họ. Tài sản đáng ngờ có thể là fronzen đang chờ một cuộc điều tra. Người ta tin rằng băng nhóm lớn châu Âu đã rửa tiền ma túy, và hy vọng các quy định mới sẽ giúp dập tắt các thực hành.

Kết quả (Việt) 2:

Chính phủ Pháp tuần trước công bố một bộ luật mới nhằm chấm dứt các hoạt động rửa tiền. Mặc dù đón nhận một cách unenthusiatic tại khu tài chính, pháp luật bao gồm một điều khoản yêu cầu quản lý tài chính để báo cáo tất cả các giao dịch tiền mặt vượt quá $ 10,000, cũng như bất kỳ các giao dịch tài chính đáng ngờ. Yêu cầu này áp dụng đối với khách hàng cũ và mới như nhau. Điều này sẽ buộc tất cả các nhà quản lý tiền để giữ hồ sơ chi tiết về tài khoản. Điều này, đến lượt nó, sẽ dẫn đến sự minh bạch hơn trong cách tổ chức tài chính hoạt động kinh doanh, và làm thế nào chúng duy trì hồ sơ của họ. Tài sản đáng ngờ có thể được cấp phát fronzen một cuộc điều tra. Người ta tin rằng các băng nhóm lớn của châu Âu đã được rửa tiền ma túy, và hy vọng các quy định mới sẽ giúp dập tắt các thực hành.