Netting obligations and receipts in

Netting obligations and receipts in foreign currency with business counterparties abroad;
 Buying, selling or exchanging of foreign currency for group companies, including the
managing of exchange rate risks; and
 Foreign currency liquidity management.
The Money Laundering Control Act requires all financial institutions to report to the AntiMoney
Laundering Office within seven days any transaction involving more than THB 2 million in cash or
THB 5 million or more in assets, or any suspicious transaction regardless of whether it meets these
criteria. Any additional facts or information that may be relevant also must be reported without
delay. Imprisonment of no more than two years or a fine of THB 50,000 to THB 500,000, or both,
will be imposed for a false report or w

Kết quả (Việt) 1:

Lưới nghĩa vụ và hóa đơn bằng ngoại tệ với counterparties kinh doanh ở nước ngoài; Mua, bán hoặc trao đổi tiền tệ nước ngoài cho các nhóm công ty, bao gồm cả cácquản lý rủi ro tỷ giá hối đoái; và quản lý thanh khoản ngoại tệ.Đạo luật kiểm soát rửa tiền yêu cầu tất cả các tổ chức tài chính để báo cáo cho AntiMoneyRửa văn phòng trong vòng bảy ngày bất kỳ giao dịch liên quan đến nhiều hơn THB 2 triệu bằng tiền mặt hoặcTHB 5 triệu hoặc nhiều hơn trong tài sản, hoặc bất kỳ giao dịch đáng ngờ bất kể cho dù nó đáp ứng cáctiêu chí. Bất kỳ sự kiện bổ sung hoặc thông tin có thể có liên quan cũng phải được báo cáo mà không cósự chậm trễ. Bị cầm tù không quá hai năm hoặc phạt tiền từ THB 50.000 THB 500,000, hoặc cả hai,sẽ được áp dụng cho một báo cáo sai hoặc w