explain the role and duties of indi

explain the role and duties of individual managers in the fraud detection and prevention process
define the term money laundering
give examples of recognized offences under typical money laundering regulation
identify methods for detecting and preventing money laundering
explain how suspicions of money laundering should be reported to the appropriate authorities

Kết quả (Việt) 1:

giải thích vai trò và nhiệm vụ của cá nhân quản lý trong quá trình phát hiện và phòng chống gian lậnxác định các thuật ngữ tiền rửacung cấp cho các ví dụ của các tội phạm được công nhận theo rửa quy định tiền tiêu biểuxác định phương pháp để phát hiện và phòng chống rửa tiềngiải thích làm thế nào những nghi ngờ rửa tiền nên được báo cáo cho các cơ quan chức thích hợp

Kết quả (Việt) 2:

giải thích vai trò và nhiệm vụ của quản lý cá nhân trong việc phát hiện gian lận và ngăn ngừa quá trình
xác định các hoạt động rửa tiền hạn
cho ví dụ về hành vi phạm tội được công nhận theo quy định rửa tiền điển hình
xác định các phương pháp để phát hiện và ngăn chặn rửa tiền
như thế nào giải thích nghi ngờ rửa tiền phải được báo cáo cho phù hợp quyền