DOCUMENTATION ENCLOSED
*** CORPORATE ENTRY *** DATE: December 16, 2015 TO: Trade Authority / Program Manager RE: Participation in Structured Private Financial Opportunity
- UNDERSTANDING THE RULES OF THE ROAD
- AFFIDAVIT REQUESTING INFORMATION
- CLIENT INFORMATION SHEET
- CORPORATE RESOLUTION
- LETTER OF EXCLUSIVITY
- LETTER OF INTENT
- LETTER OF CEASE & DESIST CONFIRMATION
- SOURCE OF FUNDS AFFIDAVIT
- LETTER OF NON-SOLICITATION & REQUE ST
- AUTHORIZATION TO VERIFY FUNDS
- CONFIRMATION OF BANK OFFICER
- PASSPORT(S)
- PROOF OF FUNDS (INTERNET BANK STATEMENT OR
BALANCE STATEMENT DRAWN AT BANK COUNTER) OR COPY
OF INSTRUMENT
ATTACHMENTS (IF NEEDED)
- LETTER OF LIAISON AND COMMUNICATIONS AUTHORITY
E-mail, facsimile copies or photocopies of documents or agreements
pertaining to this subject are declared and regarded as valid and
equal to the original, provided they are represented by proper
signatories. Originals may be required upon request.
APPLICANT INITIALS ___________ PAGE 1 OF 26
UNDERSTANDING THE RULES OF THE ROAD None of the customary standards and practices that apply to normal, conventional business, investing and finance applies to private funding programs. It is a "privilege" to be invited to participate in a Private Placement Transaction Program, not a "right." The trading administrators and managers have a virtually endless supply of financially qualified applicants. All things considered, the trading administrators and their banks will favor the applicant who provides the best paperwork. An applicant should never underestimate what the trading entities know about him. Failure to provide full disclosure will disqualify the disingenuous. Clients must first prove that they are qualified, not the other way around. Until the client is accepted by Compliance, the Traders, and Trading Banks, no placement can occur. The U.S. Patriot Act has introduced obligatory compliance procedures. Face‐to‐face interviews with compliance officers and program management are occasionally required, but generally not necessary. Any arrogant or demanding personality will guarantee to be rejected. Only the principal owner of funds is required as signatory. Corporations must empower an Officer or Director as sole, exclusive signatory by using a Corporate Resolution. Not only do the funds have to be on deposit in an acceptable bank; they must also be in an acceptable jurisdiction. It is felony fraud to submit documents or financial instruments that are forged, altered or counterfeit. Such documents are promptly referred to the appropriate law enforcement agencies for immediate criminal prosecution. The practices, procedures and rules are determined by the U.S. Federal Regulatory Authorities, Western European Central Banks program management, licensed traders and trading banks. It is their decision whom to accept and whom to reject. Contract terms, yield, schedules, etc., are made to fit their needs and schedules – and not the caprices or demands of the investors. This marketplace is highly regulated and strictly confidential, and absolute confidentiality by the investor is a key element of every contract. A client who breaks confidentiality will precipitate instant cancellation. Finally, submission of the application documents to more than one management group at a time is termed "shopping". If an investor "shops" he can expect that this fact shall be quickly disseminated and known among the program management groups who maintain close communication – and will then be accepted by none and rejected by all. I, EDDIE CONDE GIL, have read and accepted the above as of this date: December 16, 2015 Signature: ________________________________ Name: DR. EDDIE CONDE GIL, PHD. / CHAIRMAN/PRESIDENT Passport Number: EB3616556 Country of Issuance: PHILIPPINES
APPLICANT INITIALS ___________ PAGE 2 OF 26
AFFIDAVIT REQUESTING INFORMATION DATE: December 16, 2015 TO: Trade Authority / Program Manager RE: Participation in Structured Private Financial Opportunity
INVESTOR TRANSACTION CODE: ECG767/WEK-RT/SBLC-EURO20B/15DEC2015 Dear Sir, I, EDDIE CONDE GIL, the undersigned, on my own behalf, do hereby affirm that I have requested specific information about Private Placement Opportunities and or the Participation in Investment Programs. The confidential information presented, received, and learned is not for the solicitation of funds, nor is it an offering of any kind, but is for my general knowledge. I confirm that I have requested the information of my own free will and choice, and further confirm that no party has solicited me in any way. I hereby agree to keep all information received from you strictly confidential, private, and proprietary, and that I will not disclose it to any other third party. I, EDDIE CONDE GIL, further affirm that any funds or assets I decide to place are done so at my own specific initiative, risk, and authorization with full consideration and without duress. I further affirm that the information received is intend
TÀI LIỆU KÈM THEOCông ty mục *** ngày: 16 tháng 12 năm 2015 để: cơ quan thương mại / chương trình quản lý tái: tham gia vào cấu trúc cơ hội riêng tài chính-HIỂU BIẾT VỀ CÁC QUY TẮC CỦA ĐƯỜNG-THÔNG TIN YÊU CẦU BẢN TUYÊN THỆ-TỜ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG-CÔNG TY GIẢI QUYẾT-LÁ THƯ CỦA ĐỘC QUYỀN-THƯ MỤC ĐÍCH-THƯ ngừng & DESIST xác nhận-NGUỒN TIỀN BẢN TUYÊN THỆ-THƯ-gây & REQUE ST-ỦY QUYỀN ĐỂ XÁC MINH KHOẢN TIỀN-XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ NGÂN HÀNG-HỘ CHIẾU (S)-BẰNG CHỨNG CỦA QUỸ (BÁO CÁO NGÂN HÀNG INTERNET HOẶCCÂN BẰNG TUYÊN BỐ RÚT RA NGÂN HÀNG AT SỐ LƯỢT TRUY CẬP) HOẶC SAO CHÉPCỦA NHẠC CỤTẬP TIN ĐÍNH KÈM (NẾU CẦN)-BỨC THƯ CỦA CƠ QUAN LIÊN LẠC VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠCE-mail, Fax sao hoặc bản sao của tài liệu hoặc thỏa thuậnliên quan đến chủ đề này được khai báo và được coi là hợp lệ vàbằng với bản gốc, miễn là họ được đại diện bởi thích hợpchữ ký. Bản gốc có thể được yêu cầu theo yêu cầu.NỘP ĐƠN INITIALS ___ TRANG 1 CỦA 26 UNDERSTANDING THE RULES OF THE ROAD None of the customary standards and practices that apply to normal, conventional business, investing and finance applies to private funding programs. It is a "privilege" to be invited to participate in a Private Placement Transaction Program, not a "right." The trading administrators and managers have a virtually endless supply of financially qualified applicants. All things considered, the trading administrators and their banks will favor the applicant who provides the best paperwork. An applicant should never underestimate what the trading entities know about him. Failure to provide full disclosure will disqualify the disingenuous. Clients must first prove that they are qualified, not the other way around. Until the client is accepted by Compliance, the Traders, and Trading Banks, no placement can occur. The U.S. Patriot Act has introduced obligatory compliance procedures. Face‐to‐face interviews with compliance officers and program management are occasionally required, but generally not necessary. Any arrogant or demanding personality will guarantee to be rejected. Only the principal owner of funds is required as signatory. Corporations must empower an Officer or Director as sole, exclusive signatory by using a Corporate Resolution. Not only do the funds have to be on deposit in an acceptable bank; they must also be in an acceptable jurisdiction. It is felony fraud to submit documents or financial instruments that are forged, altered or counterfeit. Such documents are promptly referred to the appropriate law enforcement agencies for immediate criminal prosecution. The practices, procedures and rules are determined by the U.S. Federal Regulatory Authorities, Western European Central Banks program management, licensed traders and trading banks. It is their decision whom to accept and whom to reject. Contract terms, yield, schedules, etc., are made to fit their needs and schedules – and not the caprices or demands of the investors. This marketplace is highly regulated and strictly confidential, and absolute confidentiality by the investor is a key element of every contract. A client who breaks confidentiality will precipitate instant cancellation. Finally, submission of the application documents to more than one management group at a time is termed "shopping". If an investor "shops" he can expect that this fact shall be quickly disseminated and known among the program management groups who maintain close communication – and will then be accepted by none and rejected by all. I, EDDIE CONDE GIL, have read and accepted the above as of this date: December 16, 2015 Signature: ________________________________ Name: DR. EDDIE CONDE GIL, PHD. / CHAIRMAN/PRESIDENT Passport Number: EB3616556 Country of Issuance: PHILIPPINESNỘP ĐƠN INITIALS ___ TRANG 2 CỦA 26 Bản tuyên thệ yêu cầu thông tin ngày: 16 tháng 12 năm 2015 để: cơ quan thương mại / chương trình quản lý tái: tham gia vào cấu trúc cơ hội riêng tài chínhNhà đầu tư giao dịch mã số: ECG767/WEK-RT/SBLC-EURO20B/15 tháng 12 năm 2015 Dear Sir, tôi, EDDIE CONDE GIL, tên dưới, trên danh nghĩa của riêng tôi, bằng văn bản này khẳng định rằng tôi đã yêu cầu các thông tin cụ thể về các riêng theo vị trí cơ hội và hoặc tham gia vào chương trình đầu tư. Thông tin mật trình bày, nhận được, và đã học được không phải là để gây quỹ, cũng không phải là một cung cấp bất kỳ hình thức nào, nhưng là cho tổng của tôi kiến thức. Tôi xác nhận rằng tôi đã yêu cầu thông tin của riêng tôi tự do và sự lựa chọn, và tiếp tục xác nhận rằng không có Đảng đã xin tôi trong bất kỳ cách nào. Tôi đồng ý để giữ cho tất cả các thông tin nhận được từ bạn mật nghiêm ngặt, tư nhân, và độc quyền, và rằng tôi sẽ không tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Tôi, EDDIE CONDE GIL, tiếp tục khẳng định rằng bất kỳ tiền hoặc tài sản tôi quyết định để đặt được thực hiện như vậy sáng kiến cụ thể, nguy cơ của riêng tôi, và ủy quyền có xem xét đầy đủ và không có dần. Tôi tiếp tục khẳng định rằng thông tin nhận được có ý
đang được dịch, vui lòng đợi..
TÀI LIỆU LIỆU
*** NHẬP DOANH NGHIỆP *** NGÀY: 16 tháng 12 2015 TO: Cơ quan Thương mại / Quản lý Chương trình RE: Tham gia vào cấu trúc Private Cơ hội tài chính
- HIỂU QUY TẮC ĐƯỜNG
- Bộ bảo YÊU CẦU THÔNG TIN
- THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẢNG
- GIẢI QUYẾT CÔNG TY
- THƯ CỦA DỘC QUYỀN
- THƯ Ý ĐỊNH
- THƯ Cease & chấm dứt XÁC NHẬN
- NGUỒN KINH PHÍ CHỨNG THƯ HỮU THỆ
- THƯ KHÔNG CHÀO MỜI & REQUE ST
- ỦY QUYỀN XÁC MINH QUỸ
- XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG OFFICER
- HỘ CHIẾU (S)
- BẰNG CHỨNG VỀ QUỸ (NGÂN HÀNG INTERNET BÁO CÁO HOẶC
CÂN TUYÊN BỐ rút ra AT BANK COUNTER) HOẶC COPY
CÁC DỤNG CỤ
liệu kèm theo (nếu cần)
- THƯ liên lạc VÀ TRUYỀN THÔNG QUYỀN
E-mail, bản fax hoặc bản sao các tài liệu hoặc các thỏa thuận
liên quan đến chủ đề này được công bố và được coi là hợp lệ và
bằng ban đầu, miễn là chúng được đại diện bởi đúng
người ký. Originals có thể được yêu cầu theo yêu cầu. INITIALS ĐƯƠNG ĐƠN ___________ TRANG 1 HÀNH 26 HIỂU QUY CỦA Không ROAD của các tiêu chuẩn và các thông lệ được áp dụng bình thường, kinh doanh thông thường, đầu tư và tài chính áp dụng cho các chương trình tài trợ tư nhân. Đó là một "đặc ân" để được mời tham gia trong một chương trình giao dịch Private Placement, không phải là "đúng". Các quản trị viên và các nhà quản lý kinh doanh có một nguồn cung cấp hầu như vô tận của các ứng viên đủ điều kiện về tài chính. Tất cả những điều được coi, quản trị kinh doanh và các ngân hàng của họ sẽ ủng hộ, người nộp đơn cung cấp các giấy tờ tốt nhất. Người nộp đơn không bao giờ nên đánh giá thấp những gì các thực thể kinh doanh biết về anh ấy. Nếu không cung cấp đầy đủ tiết lộ sẽ bị loại ra không thành thật. Khách hàng đầu tiên phải chứng minh rằng họ có đủ điều kiện, không phải là cách khác xung quanh. Cho đến khi khách hàng được chấp nhận tuân thủ, các thương nhân, và giao dịch ngân hàng, không có vị trí có thể xảy ra. Đạo luật Patriot của Mỹ đã giới thiệu quy trình tuân thủ bắt buộc. Face-to-face cuộc phỏng vấn với các nhân viên chuyên trách và quản lý chương trình đôi khi cần thiết, nhưng nói chung là không cần thiết. Bất kỳ cá tính kiêu ngạo, hay đòi hỏi đảm bảo sẽ bị từ chối. Chỉ có chủ sở hữu chính của quỹ là cần thiết như đã ký kết. Tổng công ty phải trao quyền cho một cán bộ hoặc giám đốc là duy nhất, ký độc quyền bằng cách sử dụng một Nghị quyết Corporate. Không chỉ có những quỹ có được trên khoản tiền gửi tại một ngân hàng chấp nhận được; họ cũng phải ở trong một thẩm quyền chấp nhận. Đó là trọng tội gian lận để nộp hồ sơ hoặc công cụ tài chính được giả mạo, thay đổi hoặc giả mạo. Các tài liệu này được kịp thời chuyển cho cơ quan thi hành pháp luật để truy tố hình sự ngay lập tức. Các thông lệ, thủ tục và quy tắc được xác định bởi các nhà chức trách Mỹ điều tiết liên bang, châu Âu quản lý chương trình Ngân hàng Trung ương Tây, thương nhân được cấp giấy phép và các ngân hàng thương mại. Đó là quyết định của họ mà chấp nhận và người mà từ chối. Điều khoản hợp đồng, năng suất, lịch trình, vv, được thực hiện để phù hợp với nhu cầu của họ và lịch trình - và không phải là Caprices hay nhu cầu của các nhà đầu tư. Thị trường này là rất cao quy định và bảo mật nghiêm ngặt, và tuyệt đối bảo mật bởi các nhà đầu tư là một yếu tố quan trọng của mỗi hợp đồng. Một khách hàng người phá vỡ mật sẽ kết tủa hủy bỏ ngay lập tức. Cuối cùng, nộp hồ sơ ứng dụng nhiều hơn một nhóm quản lý tại một thời điểm được gọi là "mua sắm". Nếu một nhà đầu tư "cửa hàng" ông có thể mong đợi rằng thực tế này sẽ được nhanh chóng phổ biến và được biết đến trong các nhóm quản lý chương trình những người duy trì thông tin liên lạc gần gũi - và sau đó sẽ được chấp nhận bởi không ai và từ chối tất cả. I, Eddie CONDE GIL, đã đọc và chấp nhận ở trên vào ngày này: ngày 16 tháng mười hai năm 2015 Chữ ký: ________________________________ Tên: DR. Eddie CONDE GIL, PHD. / CHỦ TỊCH / PRESIDENT Passport Number: EB3616556 Nước phát hành: PHILIPPINES ĐƯƠNG ĐƠN INITIALS ___________ TRANG 2 CỦA 26 CHỨNG THƯ HỮU THỆ YÊU CẦU THÔNG TIN NGÀY: 16 tháng 12 2015 TO: Cơ quan Thương mại / Quản lý Chương trình RE: Tham gia vào cấu trúc Private Cơ hội tài chính ĐẦU TƯ GIAO DỊCH MÃ: ECG767 / Wek-RT / SBLC-EURO20B / 15DEC2015 Dear Sir, I, Eddie CONDE GIL, ký tên dưới đây, đại diện của riêng tôi, tôi xin khẳng định rằng tôi đã yêu cầu thông tin cụ thể về Private Cơ hội Placement và hay tham gia trong các chương trình đầu tư. Các thông tin bí mật được trình bày, nhận được, và học được không phải là cho việc gây quỹ, cũng không phải là việc chào bán bất cứ loại nào, nhưng là cho kiến thức chung của tôi. Tôi xác nhận rằng tôi đã yêu cầu thông tin của ý chí tự do của riêng mình và sự lựa chọn, và cũng xác nhận rằng không có đảng đã gạ gẫm tôi trong bất kỳ cách nào. Tôi đồng ý để giữ tất cả các thông tin nhận được từ bạn nghiêm mật, riêng tư và độc quyền, và rằng tôi sẽ không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. I, Eddie CONDE GIL, tiếp tục khẳng định rằng bất kỳ quỹ hoặc tài sản tôi quyết định nơi đang làm như vậy tại của riêng tôi cụ thể chủ động, rủi ro, và ủy quyền có xem xét đầy đủ và không bị cưỡng ép. Tôi cũng khẳng định rằng thông tin nhận được là có ý định
đang được dịch, vui lòng đợi..