The Patriot Act, which amends the B

The Patriot Act, which amends the Bank Secrecy Act (BSA), was adopted in response to the September 11, 2001 terrorist attacks. The Patriot Act is intended to strengthen U.S. measures to prevent, detect, and prosecute international money laundering and the financing of terrorism. These efforts include anti-money laundering (AML) tools that impact the banking, financial, and investment communities.

As a result of the Patriot Act, persons who are or are required to be registered as futures commission merchants (FCMs), introducing brokers (IBs), commodity pool operators (CPOs), and commodity trading advisors (CTAs) are or may become subject to requirements for establishing AML programs, reporting suspicious activity, verifying the identity of customers, and applying enhanced due diligence to certain types of accounts involving foreign persons.

Kết quả (Việt) 1:

Đạo luật Patriot, sửa đổi ngân hàng bí mật Act (BSA), đã được thông qua để đáp ứng với các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đạo luật Patriot nhằm mục đích tăng cường các biện pháp Hoa Kỳ để ngăn chặn, phát hiện và truy tố rửa tiền quốc tế và tài chính của chủ nghĩa khủng bố. Những nỗ lực này bao gồm các công cụ chống rửa (AML) ảnh hưởng đến ngân hàng, tài chính, và đầu tư cộng đồng.Là kết quả của đạo luật Patriot, người hoặc được yêu cầu phải được đăng ký như tương lai Ủy ban thương (FCMs), giới thiệu môi giới (IBs), nhà điều hành ngoài trời hàng hóa (CPOs), và hàng hóa thương mại tư vấn (CTAs) hoặc có thể trở thành tùy thuộc vào các yêu cầu để thiết lập chương trình rửa tiền, báo cáo hoạt động đáng ngờ, xác minh nhận dạng của khách hàng, và áp dụng nâng cao do sự tích cực để một số loại tài khoản liên quan đến người nước ngoài.

Kết quả (Việt) 2:

Đạo luật Patriot, việc sửa đổi Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), đã được thông qua để đáp ứng với 11 tháng 9 năm 2001 các cuộc tấn công khủng bố. Đạo luật Patriot là nhằm tăng cường các biện pháp để ngăn chặn Mỹ, phát hiện và truy tố rửa tiền quốc tế và tài trợ khủng bố. Những nỗ lực này bao gồm chống rửa tiền (AML) công cụ có tác động đến, và cộng đồng đầu tư tài chính ngân hàng. Như một kết quả của Đạo luật Patriot, những người đang hoặc được yêu cầu phải được đăng ký như là thương hoa hồng tương lai (FCMs), giới thiệu môi giới ( IBS), bể bơi hàng hóa khai thác (CPO), và các cố vấn giao dịch hàng hóa (CTAs) đang hoặc có thể trở thành đối tượng để yêu cầu đối với việc thiết lập các chương trình AML, báo cáo hoạt động đáng ngờ, xác minh danh tính của khách hàng, và áp dụng tăng cường sự tích cực với một số loại tài khoản có liên quan đến người nước ngoài.