there is doubt of transaction or th

there is doubt of transaction or the parties concerned in transactions are related to the money laundering
there are doubts about the accuracy or completeness of the clients identification information previously collected

Kết quả (Việt) 1:

nghi ngờ của giao dịch hoặc các bên liên quan trong các giao dịch có liên quan đến rửa tiền không có nghi ngờ về tính chính xác hoặc đầy đủ của các thông tin nhận dạng khách hàng trước đây thu thập

Kết quả (Việt) 2:

có nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan trong các giao dịch có liên quan đến rửa tiền
có nghi ngờ về tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin khách hàng xác định thu thập trước đó

Kết quả (Việt) 3:

Thỏa thuận giữa hai bên đều có điểm đáng ngờ hoặc thỏa thuận với rửa tiền liên quanNghi ngờ càng chính xác càng tốt. Tính toàn vẹn của thông tin khách hàng hoặc nhận dạng từng thu thập