The anti-money laundering and comba

The anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) framework of the United Kingdom was evaluated by the Financial Action Task Force (FATF) in 2006/2007. The FATF June 2007 mutual evaluation report (MER) indicates that, overall, the United Kingdom had a comprehensive AML/CFT system in place, but that further improvements were nevertheless needed; weaknesses were notably identified with respect to customer due diligence (CDD) measures in the financial sector, and supervision of small financial institutions.

Kết quả (Việt) 1:

Tiền chống rửa và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) khuôn khổ của Vương Quốc Anh được đánh giá bởi lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) trong năm 2006/2007. FATF tháng 6 năm 2007 báo cáo đánh giá lẫn nhau (MER) chỉ ra rằng, nói chung, Vương Quốc Anh đã có một hệ thống AML/CFT toàn diện ở nơi, nhưng mà tiếp tục cải tiến Tuy nhiên cần thiết; điểm yếu được xác định đặc biệt là đối với khách hàng do siêng năng (CDD) các biện pháp trong lĩnh vực tài chính, và giám sát của nhỏ các tổ chức tài chính.

Kết quả (Việt) 2:

Các phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML / CFT) khuôn khổ của Vương quốc Anh được đánh giá bằng các Action Task Force tài chính (FATF) trong năm 2006/2007. FATF tháng sáu báo cáo đánh giá lẫn nhau năm 2007 (MER) chỉ ra rằng, tổng thể, Vương quốc Anh đã có một hệ thống AML / CFT toàn diện tại chỗ, nhưng điều đó đã được cải thiện hơn nữa vẫn cần thiết; điểm yếu đã được xác định đáng chú ý về các biện pháp của khách hàng do siêng năng (CDD) trong lĩnh vực tài chính, và sự giám sát của các tổ chức tài chính nhỏ với.